证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2017-033
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 9 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省霍山县佛子岭镇公司总部四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 635,657,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.4571
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事
会召集，董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民
共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，高景炎先生、倪庆燊先生由于个人原因未能
出席本次会议；广家权先生、李家庆先生、宋书玉先生由于工作原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，吴安琳女士由于工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书潘剑先生出席会议；总经理秦海先生等部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,657,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于全面修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,657,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于全面修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,657,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,657,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,657,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,471,102 99.9707 185,900 0.0293 0 0.0000
7、 议案名称：关于全面修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 635,657,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
8.01 选举倪永培先生为公司第三届董事会董事 635,657,002 100.0000 是
8.02 选举秦海先生为公司第三届董事会董事 635,657,002 100.0000 是
8.03 选举叶玉琼先生为公司第三届董事会董事 635,657,002 100.0000 是
8.04 选举杨照兵先生为公司第三届董事会董事 635,657,002 100.0000 是
8.05 选举张丹丹女士为公司第三届董事会董事 635,657,002 100.0000 是
8.06 选举潘剑先生为公司第三届董事会董事 635,657,002 100.0000 是
9、关于选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否
序号 席会议有效 当选
表决权的比
例（%）
9.01 选举宋书玉先生为公司第三届董事会独立 635,657,002 100.0000 是
董事
9.02 选举於恒强先生为公司第三届董事会独立 635,657,002 100.0000 是
董事
9.03 选举许立新先生为公司第三届董事会独立 635,657,002 100.0000 是
董事
10、关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得 票 数 占 是否
序号 出 席 会 议 当选
有效表决
权的比例
（%）
10.01 选举程培华先生为公司第三届监事会非职 635,657,002 100.0000 是
工代表监事
10.02 选举郝万祥先生为公司第三届监事会非职 635,657,002 100.0000 是
工代表监事
10.03 选举吴安琳女士为公司第三届监事会非职 635,657,002 100.0000 是
工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
4 公 司 未 来 三 年 （ 2017 年 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
-2019 年）股东回报计划
5 关于独立董事年度津贴的议 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0
案
6 关于增加闲置自有资金投资 1,571,102 89.4194 185,900 10.580 0 0.0000
理财额度的议案 6
8.01 选举倪永培先生为公司第三 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会董事
8.02 选举秦海先生为公司第三届 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会董事
8.03 选举叶玉琼先生为公司第三 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会董事
8.04 选举杨照兵先生为公司第三 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会董事
8.05 选举张丹丹女士为公司第三 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会董事
8.06 选举潘剑先生为公司第三届 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事会董事
9.01 选举宋书玉先生为公司第三 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立董事
9.02 选举於恒强先生为公司第三 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立董事
9.03 选举许立新先生为公司第三 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届董事会独立董事
10.01 选举程培华先生为公司第三 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届监事会非职工代表监事
10.02 选举郝万祥先生为公司第三 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届监事会非职工代表监事
10.03 选举吴安琳女士为公司第三 1,757,002 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
届监事会非职工代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 涉及以特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过；其他议案均为普通议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）
所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、上述议案内容不涉及关联交易，无关联股东回避情况发生。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：蔡厚明、郑司南
2、 律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽迎驾贡酒股份有限公司
2017 年 9 月 7 日