证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒          公告编号：2017-034



                     安徽迎驾贡酒股份有限公司
             关于第三届董事会第一次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽迎驾贡酒股份有限公司于 2017 年 9 月 6 日在公司四楼会议室以现场结
合通讯方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 人，实出席董事
9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事倪永培先生主持，经
与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：
    一、审议通过了《选举倪永培先生为公司董事长的议案》
    董事会选举倪永培先生为公司董事长，任期三年。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》
    公司第三届董事会各专业委员会组成人员为：
    1、战略委员会：倪永培（主任）、秦海、许立新。
    2、提名委员会：於恒强（主任）、倪永培、宋书玉。
    3、审计委员会：许立新（主任）、潘剑、宋书玉。
    4、薪酬与考核委员会：宋书玉（主任）、倪永培、於恒强。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《聘任公司高级管理人员的议案》。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任秦海先生为公
司总经理，任期三年；聘任潘剑先生担任公司董事会秘书，任期三年。
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任叶玉琼先生、
杨照兵先生、巩德江先生、沈守强先生担任公司副总经理，聘任项兴本先生担任
公司总工程师，聘任潘剑先生担任公司财务总监，任期三年。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《聘任孙汪胜先生担任公司证券事务代表的议案》
    董事会聘任孙汪胜先生担任公司证券事务代表，任期三年。
    表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上人员中倪永培先生、秦海先生、叶玉琼先生、潘剑先生的简历详见 2017
年 8 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海
证券交易所网站上刊登的《迎驾贡酒第二届董事会第十三次会议决议公告》，巩
德江先生、沈守强先生、项兴本先生、孙汪胜先生的简历详见附件。


    特此公告。
                                           安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                    2017 年 9 月 7 日
附件：公司所聘人员简历


                             巩德江先生简历
    巩德江，男，1968 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，助理经济师。曾任霍山县防水材料厂销售科长；霍山县佛
子岭酒厂经营办公室主任；酒业销售公司合肥销售处处长、业务处处长；彩
印分公司副总经理，酒业分公司总经理；彩印分公司、容器公司总经理；公
司采购中心总监；安徽三阳光电有限公司总经理；2014 年 8 月，任安徽美
佳印务有限公司总经理；2017 年 2 月，任公司酒业分公司总经理；2017 年
3 月至今，任公司副总经理。


                             沈守强先生简历
    沈守强，男，1963 年 11 月生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留
权，毕业于武汉水力电力大学高电压技术专业，本科学历。1987 年 7 月-2000
年 7 月任佛子岭水电站生产技术科电气工程师；2000 年 7 月以来历任迎驾
酒业设备处副处长、生产处处长；迎驾酒业公司总经理助理、生产副总；彩
印公司销售副总；安徽美佳印务公司销售副总；安徽鳌牌金属制品有限公司
副总经理；金冠容器公司副总经理（主持工作）；彩印分公司总经理；合肥
美佳印务有限公司总经理；2017 年 8 月至今，任安徽迎驾贡酒股份有限公
司酒业分公司总经理。


                             项兴本先生简历
    项兴本，男，1965 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历，高级酿酒师，酿酒技术副研究员,安徽省浓香型白酒标准化技术委员会
专家，迎驾贡酒传统技艺非物质文化遗产省级传承人。项兴本先生曾任佛子
岭酒厂化验员、酿造技术员、质检科科长、质管处处长；酒业公司质管处处
长、副总工程师。2003 年 11 月至 2011 年 9 月，任迎驾有限副总工程师、
总工程师；2011 年 9 月至 2014 年 9 月任本公司总工程师、曲酒分公司副总
经理。2014 年 9 月至 2017 年 3 月，任本公司曲酒分公司副总经理，2017
年 3 月至今任安徽迎驾贡酒股份有限公司副总工程师，技术中心总监。


                         孙汪胜先生简历
     孙汪胜，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历
曾任野岭饮料营销中心科员，迎驾集团办公室副科长、科长、主任助理，现
任公司证券投资部副部长。2017 年 5 月取得上海证券交易所第八十八期上
市公司董事会秘书资格证书。孙汪胜先生未持有本公司股票，与公司控股股
东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证
监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。