证券代码：603198         证券简称：迎驾贡酒            公告编号：2017-035



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年

9 月 6 日在公司办公楼四楼会议室召开了监事会第三届第一次会议。会议应到监

事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事

程培华先生主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况
    经审议，本次监事会表决通过以下事项：
    1、《关于选举程培华先生为公司第三届监事会主席的议案》
    选举程培华先生为公司第三届监事会主席，任期三年。
    5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    特此公告。


                                        安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
                                                2017 年 9 月 7 日