安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事
     关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股

票上市规则》等法律法规及《安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度》的规定，

我们作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公

司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于《聘任公司董事会秘书》的独立意见

    1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决符合《公司法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》和

《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    2、经审核孙汪胜先生已取得了上海证券交易所董事会秘书任职资格，其教

育背景、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履职能力，未发

现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董

事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董

事会秘书的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事会秘书的情形。

    3、我们同意公司董事会聘任孙汪胜先生为公司董事会秘书，任期与本届董

事会任期一致。

    二、关于《聘任公司财务负责人》的独立意见

    1、舒启军先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司财务

负责人的任职要求，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人

员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
   2、我们同意公司董事会聘任舒启军先生为公司财务负责人，任期与本届董

事会任期一致。




   （以下无正文）