证券代码：603198               证券简称：迎驾贡酒                公告编号：2018-029



                    安徽迎驾贡酒股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018 年
8 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月 24 日在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第四次会议。会议应到监
事 5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。会议由监事会主席程
培华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     经审议，本次监事会表决通过以下事项：
     1、《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》
     根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3
号——半年度报告的内容与格式》 的要求，与会监事一致认为，《公司 2018 年
半年度报告》客观、真实地反映了公司 2018 年上半年度的财务状况和经营成果，
未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     2、《公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的 《 公 司 2018 年 上 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》
（2018-031）。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
特此公告。


                                    安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
                                            2018 年 8 月 25 日