证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒            公告编号：2018-028



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第六次会议于 2018 年 8 月 24 日上午 9：00 在公司会议室召开，会议通知
于 2018 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 1 人），公司部分监事及高级管理
人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会表决通过以下事项：
    1、审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及其摘要》
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    2、审议通过《公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    特此公告。
                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2018 年 8 月 25 日