证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒             公告编号：2019-013



                     安徽迎驾贡酒股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 4
  月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
  根据《公司法》、《上市公司章程指引》的规定，现拟对本公司《公司章程》部分
  条款修改如下：
   条款                修订前                              修订后

                                                 根据《中国共产党章程》的规定，
第一条第二                                  公司设立中国共产党的组织，在上级
款（新增）                                  党组织的领导下，发挥领导核心和政
                                            治引领作用。
                 公司在下列情况下，可以依      公司在下列情况下，可以依照法
             照法律、行政法规、部门规章和 律、行政法规、部门规章和本章程的
             本章程的规定，收购本公司的股 规定，收购本公司的股份：
             份：                              （一）减少公司注册资本；
                （一）减少公司注册资本；       （二）与持有本公司股份的其他公
第二十三条      （二）与持有本公司股票的 司合并；
              其他公司合并；                   （三）将股份用于员工持股计划或
                （三）将股份奖励给本公司 者股权激励；
              职工；                           （四）股东因对股东大会作出的公
                （四）股东因对股东大会作 司合并、分立决议持异议，要求公司
              出的公司合并、分立决议持异 收购其股份；
              议，要求公司收购其股份的。       （五）将股份用于转换上市公司发
                 除上述情形外，公司不进 行的可转换为股票的公司债券；
              行买卖本公司股份的活动。         （六）为维护公司价值及股东权益
                                            所必需。
                                               除上述情形外，公司不收购本公司
                                            股份。
                 公司收购本公司股份，可以       公司收购本公司股份，可以通过
             选择下列方式之一进行：         公开的集中交易方式，或者法律法规
                 （一）证券交易所集中竞价 和中国证监会认可的其他方式进行。
             交易方式；                         公司因本章程第二十三条第一款
第二十四条
                 （二）要约方式；           第（三）项、 第（五）项、第（六）
                 （三）法律、行政法规、部 项规定的情形收购本公司股份的，应
             门规章规定或中国证监会认可 当通过公开的集中交易方式进行。
             的其他方式。
                 公司因本章程第二十三条         公司因本章程第二十三条第一款
             第（一）项至第（三）项的原因 第（一）项、第（二）项规定的情形
             收购本公司股份的，应当经股东 收购本公司股份的，应当经股东大会
             大会决议。公司依照第二十三条 决议；公司因第二十三条第一款第
             规定收购本公司股份后，属于第 （三）项、第（五）项、第（六）项
             （一）项情形的，应当自收购之 规定的情形收购本公司股份的，经公
             日起 10 日内注销；属于第（二） 司董事会经三分之二以上董事出席的
第二十五条 项、第（四）项情形的，应当在 董事会会议决议后实施。
             6 个月内转让或者注销。             公司依照第二十三条第一款规定
                 公 司 依 照 第 二 十 三 条 第 收购本公司股份后，属于第（一）项
             （三）项规定收购的本公司股 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
             份，将不超过本公司已发行股份 销；属于第（二）项、第（四）项情
             总额的 5%；用于收购的资金应 形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
             当从公司的税后利润中支出；所 属于第（三）项、第（五）项、第（六）
             收购的股份应当 1 年内转让给 项情形的，公司合计持有的本公司股
             职工。                         份数不得超过本公司已发行股份总额
                                            的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
                                            销。
                 董事由股东大会选举或更         董事由股东大会选举或更换，并
             换，任期 3 年。董事任期届满， 可在任期届满前由股东大会解除其职
第九十六条
             可连选连任。董事在任期届满以 务。董事任期 3 年，任期届满可连选
  第一款
             前，股东大会不能无故解除其职 连任。
             务。
                                                公司董事会设立审计委员会、战
                                            略委员会、提名委员会、薪酬与考核
                                            委员会等专门委员会。专门委员会对
                                            董事会负责，依照本章程和董事会授
                                            权履行职责，提案应当提交董事会审
第一百〇七
                                            议决定。专门委员会成员全部由董事
 条第二款
                                            组成，其中审计委员会、提名委员会、
 （新增）
                                            薪酬与考核委员会中独立董事占多数
                                            并担任召集人，审计委员会的召集人
                                            为会计专业人士。董事会负责制定专
                                            门委员会工作规程，规范专门委员会
                                            的运作。

                                                
                 （一）在一年内购买或出售       （一）在一年内购买或出售的资
             的资产总额占公司最近一期经 产总额占公司最近一期经审计总资产
第一百一十 审计总资产的 10%以上，但交易 的 10%以上，但交易涉及的资产总额
   条        涉及的资产总额占公司最近一 占公司最近一期经审计的总资产 50%
             期经审计的总资产 30%以上的 以上的应提交股东大会审议；
             应提交股东大会审议；               
                 
第一百二十       在公司控股股东、实际控制       在公司控股 股东单 位 担任除董
六条    人单位担任除董事以外其他职 事、监事以外其他行政职务的人员，
        务的人员，不得担任公司的高级 不得担任公司的高级管理人员。
        管理人员。
   本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
   特此公告。




                                      安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 30 日