国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司
 向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的核查
                                   意见

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，国融证券股份有限
公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以
下简称“迎驾贡酒”、“公司”或“发行人”）的保荐机构，核查了公司向安徽六安市
迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易事项，并发表如下核查意见：

    一、捐赠的主要内容

    公司拟以自有资金捐赠的方式向安徽六安市迎驾慈善基金会（以下简称“迎
驾基金会”）捐赠1,600万元人民币，捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱
势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学
生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。

    二、关联方情况

    （一）关联方的基本情况
    关联方名称：安徽六安市迎驾慈善基金会
    法定代表人：陈正林
    企业性质：非公募
    注册地址：六安市霍山县佛子岭镇庙冲路
    经营范围：资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济活动、特殊项
目的慈善救助、面向学校和困难学生的资助、面向农村基层组织的公益性资助
    原始基金数额：壹仟万元整
    设立时间：2014年10月
    设立批准机关：六安市民政局
    （二）与上市公司的关联关系
    迎驾基金会为持有公司5%股份的法人，属于《上海证券交易所股票上市规


                                     1
则》规定的关联关系情形。

       三、关联交易目的及对公司的影响

    此次公司向迎驾基金会进行捐赠，目的是为了回馈广大社会、积极履行上市
公司社会责任。此次关联交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，对公司本期
以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有不利影响，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

       四、关联交易的履行程序

    （一）董事会审议情况
    2019年4月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向安
徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》，其中关联董事回避了表
决。
    （二）监事会审议情况
    2019年4月28日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司向安
徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》。
    （三）独立董事发表的独立意见
    公司独立董事对前述关联交易事项认真审查后认为：公司董事会的召开、表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，相关议案属于关联交易，公
司董事会在审议相关议案时关联董事回避了表决，非关联董事以及独立董事均就
此项议案进行了表决，会议履行了法定程序；同时，此次关联捐赠事项旨在回馈
广大社会，积极履行上市公司社会责任，符合全体股东的利益和公司发展的需要。
因此，独立董事同意公司向迎驾基金会进行捐赠。

       五、保荐机构核查意见

    国融证券通过查看公司董事会决议、监事会决议和独立董事意见，了解关联
方基本情况，对前述关联捐赠事项进行了核查。经核查，国融证券认为：该关联
交易事项已经公司董事会、监事会审议批准，公司独立董事认可并发表了独立意
见，履行了相应的审批程序；同时，此关联交易事项未对公司的独立性构成影响，
不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原
则，未损害股东利益。因此，国融证券对公司向迎驾基金会进行捐赠的关联交易

                                        2
事项无异议。
   （以下无正文）




                    3
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司向安
徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签字：
                          刘元高               陈建




                                                 国融证券股份有限公司


                                                       年    月      日




                                   4