证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2019-007


                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 4
月 18 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2019 年 4 月 28 日在公司
会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第六次会议。会议应到监事
5 人，实到监事 5 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由监事会主席程培
华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，本次监事会表决通过以下事项：
    1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》
    监事会对《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司
2018 年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的
信息真实、准确、完整地反映出公司 2018 年的主要经营情况和财务状况，未发
现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利
润 689,419,030.22 元，提取法定盈余公积金 68,941,903.02 元，加上以前年度
未分配利润 400,063,350.42 元，可供股东分配的利润为 1,020,540,477.62 元。
    根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合
公司的实际情况，公司拟定的 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年 12 月 31
日公司总股本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含
税），合计派发现金红利 560,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2018 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-008）。
    6、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财
务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基
本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2018 年度内部控制自我评价报告》，该
报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司
内部控制实际情况。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度
日常关联交易金额的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司
2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易金额的公告》（公告
编号：2019-009）。
    8、审议通过《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议
案》
    监事会认为：公司 2019 年度拟以自有现金向安徽六安市迎驾慈善基金捐赠
1,600 万，捐赠款主要是用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济
活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农
村基层组织的公益性资助，是为了履行上市公司的社会责任，同意公司以自有现
金的形式向迎驾基金进行捐赠。
    本议案涉及关联交易，本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在
该议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及公司
章程的规定，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情况。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安
市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：2019-011）。
    9、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
    公司监事会认为，本次转让的全资子公司目前整体属于微利状态，盈利能力
不足，公司整合内部业务板块架构，有助于公司资产结构进一步优化，符合公司
业务发展和规范运作的要求，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，
不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和其他股东、尤其是中小股东
利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们同意该项交易。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于转让全资子
公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
    10、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理
财的议案》
    公司监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置
资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行投
资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体
业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措
施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及全资子公司使用部分闲置
自有资金进行投资理财。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及全资
子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-016）。
    11、审议通过《关于选举监事的议案》
    公司监事吴安琳女士由于个人原因辞去公司监事职务。为保证监事会的正常
运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股
东提名，选举杜军先生为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监
事会换届时止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于监事辞职及
选举监事的公告》（公告编号：2019-018）。
    12、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》
    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合我国法律、
法规和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定，公司 2019 年第一季度报告真实、准确、完
整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，未发现参与公司 2019
年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2019 年第一季
度报告》。
    特此公告。


                                           安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
                                                  2019 年 4 月 30 日