证券代码：603198           证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2019-006



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第八次会议于 2019 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 4
月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人（其中以通讯表决方式出席 1 人），公司部分监事及高级管理人员列席了会
议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会表决通过以下事项：
    1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2018 年年
度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《公司 2018 年度财务决算与 2019 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实现净利
润 689,419,030.22 元，提取法定盈余公积金 68,941,903.02 元，加上以前年度
未分配利润 400,063,350.42 元，可供股东分配的利润为 1,020,540,477.62 元。
    根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合
公司的实际情况，公司拟定的 2018 年度利润分配方案为：以 2018 年度末总股
本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），合计
派发现金红利 560,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2018 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-008）。
    7、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2018 年度
内部控制自我评价报告》。
    8、审议通过了《公司 2018 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2018 年度
内部控制审计报告》。
    9、审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年
度日常关联交易金额的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑予以回避表决。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司
2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易金额的公告》（公告
编号：2019-009）。
    10、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2018 年度
独立董事述职报告》。
    11、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员
会 2018 年度履职报告》。
    12、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公
司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-010）。
    13、审议通过了《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易
的议案》
    同意公司 2019 年度以自有资金的方式向安徽六安市迎驾慈善基金捐赠
1,600 万元，捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济
活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农
村基层组织的公益性资助。
    关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵予以回避表决。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安
市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：2019-011）。
    14、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于调整公司组
织架构的公告》（公告编号：2019-012）。
    15、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修改《公司
章程》的公告》（公告编号：2019-013）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    16、审议通过了《关于全面修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    17、审议通过了《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其
变动管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股
份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。
    18、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股
份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
    19、审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司全资孙
公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2019-014）。
    20、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
    关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑回避表决。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于转让全资子
公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
    21、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资
理财的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及全资
子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-016）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    22、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2019 年第一季
度报告》。
    23、审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2019 年 5 月
21 日以现场结合网络投票方式召开公司 2018 年年度股东大会，授权公司证券投
资部（董事会办公室）办理召开 2018 年年度股东大会的具体事宜。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2018
年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 30 日