证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒            公告编号：2019-030



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事
会第十次会议于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 10
月 18 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事
9 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），公司部分监事及高级管理人员列席了会
议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会表决通过以下事项：
    1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《公司 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。


    特此公告。
                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                2019 年 10 月 31 日