安徽迎驾贡酒股份有限公司
        独立董事关于公司第四届董事会第一次会议
                        相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事制度》的规定，
我们作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公
司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见
    1、本次聘任的高级管理人员杨照兵先生、叶玉琼先生、巩德江先生、沈守
强先生、广家权先生、项兴本先生、孙汪胜先生、蔡雪梅女士的任职资格符合相
关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确认为市场禁入者
且禁入尚未解除的情况，未受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
    2、上述高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有
关法律法规的规定，合法有效。
    3、孙汪胜先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相
应的专业知识和履职能力，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中关于董事会秘书任职资格的
有关规定。
    我们一致同意聘杨照兵先生任公司总经理，聘孙汪胜先生任公司董事会秘书，
聘叶玉琼先生、巩德江先生、沈守强先生、广家权先生任公司副总经理，聘项兴
本先生任公司总工程师，聘蔡雪梅女士任公司财务负责人；任期三年，自本次会
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    （以下无正文）