证券代码：603198           证券简称：迎驾贡酒          公告编号：2021-003



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月
13 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人
（其中以通讯表决方式出席 1 人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会表决通过以下事项：
    1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年年
度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润
871,213,427.90 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上以前年度未分配利润
725,536,522.98 元，可供股东分配的利润为 1,596,749,950.88 元。
    根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合
公司的实际情况，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年度末总股
本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含税），合计
派发现金红利 560,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度
内部控制评价报告》。
    7、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度
内部控制审计报告》。
    8、审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年
度日常关联交易金额的议案》
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司
2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易金额的公告》（公告
编号：2021-005）。
    9、审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2020 年度
独立董事述职报告》。
    10、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员
会 2020 年度履职报告》。
    11、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2021-006）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2021-007）。
    13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-008）。
    14、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于全资子公司
之间吸收合并的公告》（公告编号：2021-009）。
    15、审议通过了《关于全面修订信息披露管理制度、投资者关系管理制度
的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司信息披露管
理制度》、《投资者关系管理制度》。
    16、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年第
一季度报告》。
    17、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2021 年 5 月
17 日以现场结合网络投票方式召开公司 2020 年年度股东大会，授权公司证券投
资部（董事会办公室）办理召开 2020 年年度股东大会的具体事宜。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2020
年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。
    特此公告。




                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 24 日