证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2021-004


                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 4
月 13 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日在公司
会议室以现场方式召开第四届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事
5 人（其中以通讯表决方式出席 1 人）。会议由监事会主席程培华先生主持。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经审议，本次监事会表决通过以下事项：
    1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》
    监事会对《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司
2020 年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度
报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信
息真实、准确、完整地反映出公司 2020 年的主要经营情况和财务状况，未发现
所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公司实现净利润
871,213,427.90 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上以前年度未分配利润
725,536,522.98 元，可供股东分配的利润为 1,596,749,950.88 元。
    根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合
公司的实际情况，公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日
公司总股本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元（含
税），合计派发现金红利 560,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       5、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财
务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基
本健全并执行有效。公司监事会已审阅《2020 年度内部控制评价报告》，该报告
符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部
控制实际情况。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       6、审议通过《关于确认公司 2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度
日常关联交易金额的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司
2020 年度日常关联交易情况及预计 2021 年度日常关联交易金额的公告》（公告
编号：2021-005）。
       7、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计业务承办机构的议案》
    容诚会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司 2020 年
度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行
了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情
况。
    公司拟续聘会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东
利益的合法权益。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的相关准则及文件，
符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，
在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金进行委托理财，
可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于
控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委
托理财。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-008）。
    10、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2021 年第
一季度报告》。
    特此公告。




                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 24 日