证券代码：603198           证券简称：迎驾贡酒         公告编号：2021-022



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第六次会议于 2021 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2021 年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事刘振国先生、於恒强先生、许立新先生
3 人因工作原因以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会
议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会表决通过以下事项：
    1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求
以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币
250,000 万元购买理财产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》
和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内，在额度范
围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限
在可用资金额度内循环投资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至 2022 年
年度业绩董事会召开之日止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-024）。
    独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊
载于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的
独立意见》。
    特此公告。


                                       安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 14 日