证券代码：603198           证券简称：迎驾贡酒         公告编号：2022-018



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第八次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 3 人），公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会表决通过以下事项：
    1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2022 年半
年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于同一控制下
企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2022-021）。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊
载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事关于公司第四
届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。
    特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
       2022 年 8 月 27 日