证券代码：603198           证券简称：迎驾贡酒         公告编号：2023-002



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事秦海先生、张丹丹女士、独立董事刘振
国先生以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议
由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，本次董事会表决通过以下事项：
    1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2022 年年
度报告全文》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《公司 2022 年年度利润分配预案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2022 年年
度利润分配预案公告》（公告编号：2023-004）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
    7、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2022 年度
内部控制审计报告》。
    8、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年
度日常关联交易金额的议案》
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司
2022 年度日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易金额的公告》（公告
编号：2023-005）。
    10、审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2022 年度
独立董事述职报告》。
    11、审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员
会 2022 年度履职报告》。
    12、审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2022 年度
社会责任报告》。
    13、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计业务承办机构的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2023-006）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    14、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲
置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-007）。
    15、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公
司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-008）。
    16、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于调整公司组
织架构的公告》（公告编号：2023-009）。
    17、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订<公司
章程>及相关制度的公告》（公告编号：2023-010）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    18、审议通过了《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司 49%股权暨
关联交易的议案》
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼予以回避表决。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于受让迎驾东
方新新 49%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。
    19、审议通过了《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于投资数字化
酿造及副产物循环化利用项目的公告》（公告编号：2023-012）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    20、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2022 年第
一季度报告》。
    21、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2023 年 5 月
24 日以现场结合网络投票方式召开公司 2022 年年度股东大会，授权公司证券投
资部（董事会办公室）办理召开 2022 年年度股东大会的具体事宜。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
    独立董事已对议案 9、13、18 发表了同意的事前认可意见，具体内容详见与
本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第四届董事会第十
一次会议相关议案的事前认可意见》。
    独立董事已对议案 3、5、6、8、9、13、14、18、19 发表了同意的独立意见，
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第
四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
    特此公告。




                                        安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 26 日