证券代码：603199          股票简称：九华旅游         编号：临2018-031




            安徽九华山旅游发展股份有限公司
          第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十
六次会议通知于2018年10月5日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2018
年10月16日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
董事9人，实际出席董事8人，董事夏茂先生因事未能出席会议，委托董事长舒畅
先生代为表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董
事审议，通过并形成如下决议：


    一、审议通过了《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    按照《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的
有关规定，经公司董事长提名，会议选举董事张汉东先生为公司第六届董事会薪
酬与考核委员会委员，其任期自董事会选举通过之日起至本届董事会届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《2018 年第三季度报告》及其正文
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    特此公告。
                                  安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                        2018年10月17日