证券代码：603199          股票简称：九华旅游           编号：临2019-029




            安徽九华山旅游发展股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第三
次会议通知于2019年7月6日以专人派送和电子邮件等方式发出。会议于2019年7
月16日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会
议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先
生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：


    一、审议通过了《2019 年半年度报告》及摘要
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2019 年
7 月 17 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2019 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-028）】。


    特此公告。
                                   安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                           2019年7月17日