证券代码：603199           股票简称：九华旅游           编号：临2020-004




            安徽九华山旅游发展股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第六
次会议通知于 2020 年 2 月 10 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2020
年 2 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 6 人，实际出席监事
6 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规
定。经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：


    一、审议通过了《关于拟入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业（有
限合伙）暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：公司与关联方安徽省三重一创产业发展基金有限公司
共同投资旅游大健康产业基金，各出资方均以人民币现金形式出资，属于公司正
常的生产经营活动，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。公司主要业务不
因此类交易而对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利
影响，不会损害非关联股东、特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
监事会同意此项议案。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2020 年
2 月 21 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于拟
入伙旅游大健康产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-005）】
    二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资
金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使
用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取
更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
同意公司本次对最高额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2020 年
2 月 21 日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-006）】




    特此公告。


                                  安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
                                                         2020年2月21日