证券代码：603199        股票简称：九华旅游     公告编号：临2021-006




            安徽九华山旅游发展股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十
一次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于
2021 年 4 月 28 日在公司五溪山色大酒店以现场表决结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有
关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，通过并形成如
下决议：



    一、审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2020 年度公司实现营业收入 341,043,065.16 元，与上年同期相比下降
36.52%；实现净利润（归属于上市公司股东）54,549,591.87 元，与上年同期相
比下降 53.39%，扣除非经常性损益的净利润 40,784,711.25 元，与上年同期相
比下降 61.89%。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。


    四、审议通过了《2020 年度利润分配方案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润为
54,549,591.87 元 （ 合 并 报 表 ） ， 按 公 司 章 程 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
4,251,560.56 元，本年度未分配利润为 50,298,031.31 元。累计未分配利润为
696,286,212.99 元。其中母公司本年度实现净利润为 42,515,605.58 元，按公
司章程 规定 提取 法定 盈余公 积金 4,251,560.56 元， 本年 度未 分配利 润为
38,264,045.02 元。累计未分配利润为 559,481,438.45 元。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公
司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定和要求，结合公司的实际情况，在
兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，建议以公司上
年末总股本 11,068 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计
分派现金股利 1,660.20 万元。剩余未分配利润结转至下一年度。本年度公司拟
分配的现金红利总额与当年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为
30.43%。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本次利润分配方案须经 2020 年年度股东大会审议批准后实施。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2021 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于 2020
年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2021-008）】


    五、审议通过了《2021 年度财务预算报告》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事在议案提交前对续聘会计师事务所的议案进行了事前审核，并
发表了同意的事前认可意见。
    会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报
表审计及内部控制等相关事项审计机构，聘期一年。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2021 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-009）】


    七、审议通过了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    八、审议通过了《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交
易预计的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事在议案提交前对 2021 年日常关联交易预计情况进行了事前审
核，并发表了同意的事前认可意见。
    表决时，关联董事舒畅、张汉东、高政权、钱章、马超、徐守春已回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2021 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司 2020 年
日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
2021-010）】
    九、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    十、审议通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
    经董事长提名并由董事会选举，会议同意补选董事马超先生为公司第七届董
事会战略委员会委员，补选董事赵亚彬先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员
会委员，任期自董事会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十一、审议通过了《2021 年第一季度报告》及其正文
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    十二、审议通过了《关于修订<九华旅游财务管理制度>的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    十三、审议通过了《关于九华山交通转换中心功能提升项目的议案》
    为提高游客中心接待能力，公司拟实施九华山交通转换中心功能提升项目，
该项目主要建设内容包括：在游客服务中心周边建设大型停车场及配套服务设施，
对现有游客服务中心进行功能提升改造，提升景区智能化等服务设施。会议同意
公司开展项目可行性调研、方案设计及预算编制等前期工作。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十四、审议通过了《关于九华山狮子峰景区项目的议案》
    为整合优质旅游资源，积极开发九华山风景区新景区景点，提升九华山旅游
基础设施建设，公司拟投资建设九华山狮子峰景区项目。该项目拟选址在九华山
风景区柯村服务基地东侧，以九华山狮子峰、天华峰等自然资源和刘冲石刻、云
波书院等人文资源为载体，拟建设成以景区观光、休闲度假、山地运动为主题特
色的综合旅游服务设施。会议同意公司开展项目可行性调研、方案设计等前期工
作。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    十五、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，增加公司收益，在符合国家法律法规，确保不影响公
司正常运营和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 50,000 万
元的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在决
议有效期内该资金额度可滚动使用，授权董事长在以上额度内行使投资决策权并
签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2021 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-011）】


    十六、审议通过了《关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议
案》
    为优化管理架构，提高管理效率，公司拟吸收合并全资子公司池州市九华山
弘愿旅游发展有限公司，吸收合并完成后，公司继续存续经营，池州市九华山弘
愿旅游发展有限公司独立法人资格将被注销，弘愿旅游全部资产、负债、人员及
其他一切权利义务由公司承接。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会以特别决议审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2021 年 4 月 29 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于吸收
合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的公告》（公告编号：临 2021-012）】
   十七、审议通过了《关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心
大酒店分公司的议案》
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需《关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案》经股
东大会审议批准通过后方可生效。


   十八、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   会议同意召开 2020 年年度股东大会，会议召开时间和地点另行通知。


   十九、会议听取了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


   二十、会议听取了《2020 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2020
年年度股东大会上进行述职。
   【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


   特此公告。
                                 安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                         2021年4月29日