安徽九华山旅游发展股份有限公司
                       经理层选聘管理办法

                              第一章 总则

    第一条 为落实国企改革三年行动部署要求，体系化推进董事会职权落实，
提升董事会行权履职能力，增强企业发展活力，将制度优势转化为治理效能，按
照国资监管有关规定，结合安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）
实际，制定本办法。
    第二条 本办法适用于公司选聘经理层成员。经理层成员包括总经理、副总
经理、财务负责人、董事会秘书，以及公司章程规定的其他高级管理人员。
    第三条 公司高级管理人员选聘坚持党管干部原则；坚持发挥市场机制作用；
坚持国有企业领导人员必须做到对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清
正廉洁；坚持事业为上、人事相宜；坚持组织认可、市场认可、职工群众认可的
原则，坚持依法依规依纪。

                            第二章 职责权限

    第四条 公司党委坚持对选人用人的领导和把关作用，负责审核相关工作方
案，并结合董事会意见，组织人选推荐、考察等工作，经集体研究，向董事会提
出建议。
    第五条 公司董事会依法选聘经理层成员，负责组织制定相关工作方案和管
理制度、履行决策审批程序、组织开展选聘、参与考察、决定聘任或解聘经理层
成员等工作。
    董事会内设提名委员会，作为董事会选聘经理层成员的执行机构。
    第六条 公司监事会及纪检部门应根据职能分工，做好经理层成员选聘过程
中的监督工作。

                            第三章 选聘程序

    第七条 选聘经理层成员一般应当经过以下程序：
    （一）公司党委与董事会制定选聘工作方案。
    1、公司党委提出启动经理层成员选聘工作意见。

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    2、董事会提名委员会提出选聘工作初步方案，内容包含选聘经理层成员的
职位、条件、范围、方式、程序和人选意向等，其中：总经理、董事会秘书人选
一般由董事长提名，经理层副职人选一般由总经理提名。
    3、公司党委集体研究工作初步方案。
    4、公司党委与董事会进一步细化人选条件、选聘程序、考核评价、薪酬激
励、调整退出等内容，形成选聘工作方案。
    （二）确定考察对象、全面考察。采取适当方式，综合考虑考核评价、一贯
表现、人岗相适等情况确定考察对象。综合运用各类方式全面考察人选素质、能
力、业绩和廉洁从企等方面情况。
    （三）集体讨论决定。公司党委召开会议，根据考察情况，就拟任人选进行
集体研究讨论，提出任用建议，履行相关报告程序。
    （四）依法依规任职。
    1、公司党委向董事会提名委员会提出人选建议。
    2、董事会提名委员会将人选建议提交董事会讨论。
    3、公司董事会对人选进行审议并作出聘任决定，办理聘任手续。
    第八条 董事会提名委员会委员实行工作回避制度，经理层选聘工作涉及到
董事会提名委员会委员本人及其亲属的，本人必须回避。
    第九条 实行经理层成员职位禁入制度，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国企业国有资产法》和党纪等有关规定执行。

                      第四章 任期制和契约化管理

    第十条 公司经理层实行任期制和契约化管理。经理层成员任期一般为 3
年，连聘可以连任。
    第十一条 董事会授权董事长代表董事会与经理层成员签订岗位聘任协议
书、年度和任期经营业绩责任书。
    第十二条 岗位聘任协议书根据经理层分工一人一岗差异化制订。岗位聘任
协议一般应包括：任期期限、岗位职责、权利义务、业绩考核、责任追究等内容。
    第十三条 年度和任期经营业绩责任书根据公司生产经营和管理指标，结合
经理层分工，按照定量与定性相结合、以定量为主的方式，确定每位经理层成员
的考核内容及指标。经营业绩责任书一般应包括：双方基本信息、考核内容及指

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标、考核指标的目标值确定方法及计分规则、考核实施与奖惩等。
   第十四条 经理层成员职责分工调整的，可根据实际情况对岗位聘任协议、
年度和任期经营业绩责任书进行调整，调整后需重新签订。
   第十五条 经理层成员任期届满后，经考核认定胜任现职的，可以予以续聘。
   第十六条 经考核认定不适宜继续任职的，应当中止任期，按有关规定及时
解聘。一般包括以下情形：
   （一）年度个人经营业绩考核得分低于 70 分的。
   （二）年度经营业绩考核任一主要指标未达到完成底线（完成率低于 70%）
的。
   （三）连续两年年度个人经营业绩考核结果为不合格（百分制低于 75 分）。
   （四）任期个人综合考核评价认定不胜任或不称职的。
   （五）任期个人经营业绩考核得分低于 75 分的。
   （六）连续两年排名末位，经分析研判确属不胜任或不适宜担任现职的。
   （七）对违规经营投资造成公司资产重大损失负有主要责任的。
   （八）有违规违纪违法行为或因其他原因，公司董事会认为不适合在该岗位
继续工作的。
   对于中止任期、免去现职的，在本届任期内不得再参与该岗位的聘任。
   第十七条 经理层业绩考核及薪酬分配具体事宜按照公司有关规定执行。

                             第五章   管理监督

   第十八条 经理层成员应依法履职，廉洁从业，切实维护党和国家利益、出
资人利益、企业利益和职工群众合法权益，自觉接受监督。
   第十九条 经理层成员任期届满未连任的，自然免职。达到退休年龄的，应
按照有关规定办理退休手续。
   第二十条 经理层成员有下列情形之一的，视情况给予经济处罚、组织处理、
党纪处分，涉嫌违法犯罪的依法移送司法机关。
   （一）因决策失误，造成重大经济损失或恶劣影响的；
   （二）因工作失职，造成国有资产严重流失的；
   （三）因用人失察、失误，造成恶劣影响的；
   （四）对安全、环保等重大及以上责任事故和重大群体性事件负有领导责任

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的；
    （五）接受不正当利益，或者利用职权谋取私利的；
    （六）违反财政金融制度或国家有关政策规定的；
    （七）泄露企业商业秘密，损害企业合法权益的；
    （八）违反公司规章制度、工作程序或办事规则，给公司造成重大损失的；
    （九）其他应予以追究责任的情形。
    第二十一条 经理层成员自愿辞职的，应当提交书面申请，未经批准，不得
擅离职守。擅自离职的，视情节轻重给予相应处理；造成严重后果的，依法追究
责任。
    经理层成员正在接受纪检监察机关、司法机关调查、审计部门审计的，或者
重要项目、重要任务尚未完成且须由本人继续完成的，或者有其他不得辞职情形
的，不得辞去职务。
    第二十二条 经理层成员退出后，继续对所知悉的公司商业秘密、技术秘密
负有保密责任和义务，保密期限按照国家和公司有关规定执行。

                             第六章 附则

    第二十三条 本办法由公司董事会负责解释。
    第二十四条 本办法经公司董事会审议通过后，自发布之日起施行。




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