证券代码：603199         股票简称：九华旅游         公告编号：临2022-051


            安徽九华山旅游发展股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次
会议通知于 2022 年 10 月 17 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2022
年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高
政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过了《公司章程》（修订稿）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    三、审议通过了《股东大会议事规则》（修订稿）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    四、审议通过了《董事会议事规则》（修订稿）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    五、审议通过了《经理层向董事会报告工作制度》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    六、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】


    七、审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    会议同意于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大
会。
    【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证
券报》于 2022 年 10 月 28 日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-053）】


    特此公告。


                                   安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
                                                          2022年10月28日