证券代码：603200     证券简称：上海洗霸   公告编号：2019-003


               上海洗霸科技股份有限公司
         第三届董事会第十五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十

五次会议（以下简称本次会议）于 2019 年 1 月 18 日以书面传签的方

式举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话的

方式通知了全体董事，并当面送交和提请各位董事签署会议材料。

    会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上

海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    同意向浦发银行上海分行徐汇支行及兴业银行上海自贸区分行

各申请不超过 1.5 亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过 1 年，

授信品种限于流动资金贷款和开立银行承兑汇票、非融资性保函。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》

（公告编号：2019-004）。

    上述议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    2、审议通过《关于在境外投资设立全资子公司的议案》
    同意公司根据实际发展需要在英国伦敦投资设立全资子公司。各
独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
的《上海洗霸科技股份有限公司关于拟在英国伦敦设立全资子公司的
公告》（公告编号：2019-005）。
    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。

    特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                              董事会
                                          2019 年 1 月 18 日