证券代码：603200    证券简称：上海洗霸     公告编号：2019-016


               上海洗霸科技股份有限公司
          关于 2018 年度利润分配预案的公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    2019 年 3 月 27 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）
第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议在公司会
议室分别召开，会议分别审议并表决通过了《关于公司 2018 年度利
润分配的议案》，批准了公司 2018 年度利润分配预案。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 修订）》《上海洗霸

科技股份有限公司章程》相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会

审议。
    现将相关事项公告如下：
    一、2018 年度利润分配预案的主要内容

    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2018 年度归

属于公司所有者的净利润为 80,079,244.59 元。母公司实现净利润

73,869,154.65 元。按照公司章程的规定，依照母公司实现净利润的

10%提取法定盈余公积金 7,386,915.47 元，母公司当年实现可分配利

润为 66,482,239.18 元；截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分

配利润为 266,417,255.09 元。

                               1
    在满足公司正常生产经营和项目建设的资金需求、保证公司健康

发展及股东长远利益的前提下，参照控股股东、实际控制人王炜先生

的提议，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日

的公司总股本 75,044,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 3.3 元（含税）、每 10 股派送红股 3.5 股，剩下的未分配利润结转

至以后年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

    公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上

市公司股东的净利润的比例，满足《上海证券交易所上市公司现金分

红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司

承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。
    二、董事会审议情况及独立董事独立意见
    公司第三届董事会第十六次会议以全体董事 9 票赞成的一致结
果表决通过了上述议案。
    公司独立董事发表了如下表示同意的独立意见：相关分配预案符
合公司分红政策，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，不
存在损害中小股东利益的情形；我们确认，公司本次利润分配预案拟
分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满
足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有
限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交
易所规定的现金分红水平较低的情形。
    三、监事会审议情况及意见
    公司第三届监事会第十一次会议以全体监事 3 票赞成的一致结
果表决通过了上述议案。
    监事会审核意见为：公司 2018 年度利润分配预案符合公司章程

                               2
规定的利润分配政策，兼顾了对投资者的合理回报和对公司事业持续
发展的有效支撑，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司的相关
承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。
    四、备查文件
    1.公司第三届董事会第十六次会议决议；
    2.公司第三届监事会第十一次会议决议；
    3.公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独
立意见。
    特此公告。


                                   上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会

                                           2019 年 3 月 29 日




                             3