证券代码：603200         证券简称：上海洗霸       公告编号：2019-038



                   上海洗霸科技股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议（以
下简称本次会议）于 2019 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开
并进行表决。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体董事并送交
了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，
会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    会议审议并表决通过《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》：
    确认公司 2018 年限制性股票激励计划授予并完成登记的限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件已经成就，相关激励对象可解除限售的限制性股票共计
715,230 股；同意公司为符合解除限售条件的 136 名激励对象办理相关限制性股
票解除限售事宜。
    独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
    相关具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海
洗霸科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解
锁期解锁暨上市公告》（公告编号：2019-040）。
    董事王炜、黄明、鲍松林、尹小梅与激励对象存在关联关系，故该 4 位董事
依法对本项议案回避表决。
   本项议案表决结果为：全体董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
表决。
    三、上网公告附件
   1.公司第三届董事会第十九次会议决议；
   2.公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                             上海洗霸科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2019 年 5 月 30 日