上海洗霸科技股份有限公司
（上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼）




    2019 年第二次临时股东大会




                会议资料



          上海洗霸科技股份有限公司董事会


                二〇一九年七月十日
上海洗霸科技股份有限公司                             2019 年第二次临时股东大会会议资料




                         上海洗霸科技股份有限公司

                     2019 年第二次临时股东大会文件


                                      目       录



2019 年第二次股东大会与会须知............................................................ 2

2019 年第二次临时股东大会议程............................................................ 3

2019 年第二次临时股东大会议案............................................................ 4

      议案 1：关于变更注册资本的议案..................................................4

      议案 2：关于修订章程及其附件的议案......................................... 5




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                     上海洗霸科技股份有限公司
                   2019 年第二次股东大会与会须知


各 位 股 东/股 东代表 （ 以下简 称股东）：
    为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）2019 年第
二次临时股东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及
公司《章程》《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。
    一、股权登记日（2019 年 7 月 5 日）收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。
    二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：
    1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。
    2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议
案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事
项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。
    3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。
    三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    四、本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。
    具体投票机制说明如下：
    与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择
其中一个空格处打“√” ，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的
表决票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果计为“弃权”。
    五、本次大会由北京市金杜律师事务所委派律师进行见证。



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                     上海洗霸科技股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会议程



    会议时间：2019 年 7 月 10 日下午 14:30
    会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室
    会议主持人：公司董事长王炜先生
    会议程序：
         一、会议预备阶段
         1.主持人简要介绍大会纪律，并宣布本次大会正式开始
         2.主持人介绍现场到会人员及现场与会股东人数和所持股份总数
         二、议案审议阶段
         1.《关于变更注册资本的议案》
         2.《关于修订章程及其附件的议案》
          三、股东发言及问答阶段
          四、股东表决及计票阶段
          五、形成会议决议
          六、律师发表见证意见
          七、主持人宣布本次大会结束




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                     上海洗霸科技股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会议案



议案 1：

                      关于变更注册资本的议案


各位股东：
    经公司 2018 年年度股东大会批准，并依照上海证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司相关规定，公司于 2019 年 5 月 22 日完成了 2018
年年度利润分配方案实施工作，公司总股本原为 75044500 股，现已增加为
101310075 股，新增的无限售条件流通股份已于 5 月 23 日上市。
    据此，拟将公司注册资本由 7504.45 万元相应变更为 101310075 元。
    相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2019 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露
的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更注册资本的公告》 公告编号：2019-043）
等相关公告。

    本议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    相关事项完成公司审批程序后，由董事会安排专人依法办理工商变更登记/
备案等相关事宜。
    请各位股东审议并表决。




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                                                         2019 年 7 月 10 日




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议案 2：

                   关于修订章程及其附件的议案


各位股东：
    鉴于公司 2018 年年度利润分配方案业已实施完毕，导致公司总股本及注册
资本发生变动，以及近阶段包括《中华人民共和国公司法》在内的相关法律及其
他规范性文件相继更新或出台，需要对公司章程及其附件（即股东大会议事规则、
董事会议事规则、监事会议事规则）作出相应修订。
    根据《中华人民共和国公司法》（2018 年 10 月 26 日修订）及中国证券监
督管理委员会《上市公司治理准则》（2018 年 9 月 30 日修订）、《关于修改<
上市公司章程指引>的决定》（2019 年 4 月 17 日发布）和《上海证券交易所股
票上市规则》（2019 年修订）等有关规定，结合公司 2018 年年度权益分派等实
际情况，拟对公司章程及其附件（即股东大会议事规则、董事会议事规则、监事
会议事规则）进行修订。
    相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议
审议通过。具体修订内容详见公司于 2019 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订章
程及其附件的公告》（公告编号：2019-044）等相关公告。除上述修订外，公司
章程及其附件的其他内容不变。
    本议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    相关事项完成公司审批程序后，由董事会安排专人依法办理工商变更登记/
备案等相关事宜。
    请各位股东审议并表决。




                                                上海洗霸科技股份有限公司
                                                      2019 年 7 月 10 日

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