证券代码：603200     证券简称：上海洗霸   公告编号：2019-060


               上海洗霸科技股份有限公司
        第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二

十三次会议（以下简称本次会议）于 2019 年 9 月 27 日以书面传签的

方式举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话

的方式通知了全体董事，并当面送交和提请各位董事签署会议材料。

    会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上

海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划项
下相关限制性股票回购数量和回购价格的议案》
    同意公司根据《2018 年限制性股票激励计划》有关规定，对确
认已离职激励对象黄娜及刘利霞所获授但尚未解除限售的限制性股
票的回购数量和回购价格进行调整。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于调整公司 2018 年限制性股票激励
计划项下相关限制性股票回购数量和回购价格的公告》（公告编号：
2019-062）。
    本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    （二）审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划项
下部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
    同意公司对已离职的 2018 年限制性股票激励计划项下激励对象
黄娜及刘利霞已获授但尚未解除限售的限制性股票按照公司《2018
年限制性股票激励计划》相关规定进行回购注销。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于回购注销 2018 年限制性股票激励
计划项下部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》
（公告编号：2019-063）。
    本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    （三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

    因公司《2018 年限制性股票激励计划》所涉部分激励对象因个

人原因从公司离职，同意公司依法回购注销其持有的尚未解锁的限制

性股票合计 7,290 股，在回购注销完成后，公司股份总数将相应地从

101,310,075 股变更为 101,302,785 股，注册资本将由 101,310,075

元变更为 101,302,785 元。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章

程的公告》（公告编号：2019-064）。
    本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    三、相关事项的决策权限
    根据 2018 年 3 月 6 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》及股东大会决议的授权，公司相关限制性股
票的回购注销及相应的注册资本变更、章程修订等事项业经公司股东
大会授权董事会决定，无需再行报请股东大会批准。
    四、上网公告附件
    1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
    2.公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议有关事项的
独立意见。
    特此公告。


                                     上海洗霸科技股份有限公司
                                                董事会

                                           2019 年 9 月 27 日