证券代码：603200       证券简称：上海洗霸      公告编号：2020-019


                上海洗霸科技股份有限公司
        第三届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二
十七次会议（以下简称本次会议）于 2020 年 4 月 2 日以书面传签方
式举行。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董
事，并当面送交了会议材料。
    会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上
海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议通过《关于参与竞买土地使用权的议案》。
    同意公司为满足业务发展对经营、研发场地的实际需求，进一步
整合、完善公司经营、研发相关资源及合理布局，以不超过 1.5 亿元
的自有或自筹资金参与竞买公开挂牌出让的上海市嘉定区马陆镇嘉
定新城核心区的 F01C-01 地块土地使用权，规划土地用途为商业办公。
    有关事项具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土
地使用权的公告》（公告编号：2020-021）。
    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    2.审议通过《关于公司 2020 年度以闲置自有资金进行委托理财
的议案》。
    同意公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受
影响和控制风险、合规披露的前提下，结合自身及子公司资金状况，
使用合计额度不超过人民币 2 亿元（含本数）投资为期不超过 12 个
月的银行评级较低风险的银行发行的理财产品。在董事会决议有效期
内，相关投资额度可以循环、滚动使用。
    独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托
理财的公告》（公告编号：2020-022）。
    三、上网公告附件
    1.公司第三届董事会第二十七次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第二十七次会议有关事项的独立
意见。
    特此公告。




                                       上海洗霸科技股份有限公司
                                                董事会

                                             2020 年 4 月 2 日