证券代码：603200     证券简称：上海洗霸   公告编号：2020-054


               上海洗霸科技股份有限公司
         第三届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三

十次会议（以下简称本次会议）于 2020 年 6 月 2 日以书面传签的方

式举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话的

方式通知了全体董事，并当面送交和提请各位董事签署会议材料。

    会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上

海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计
划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及
数量的议案》
    同意公司根据《2018 年限制性股票激励计划》有关规定，已离
职的 2018 年限制性股票激励计划项下激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票及因公司 2019 年度业绩未达考核计划标准相关考核
期的股票进行回购注销。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于回购注销公司 2018 年限制性股票
激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购
价格及数量的公告》（公告编号：2020-049）。
    本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

    因公司《2018 年限制性股票激励计划》项下合计 535,207 股限

制性股票回购注销，公司股份总数将相应地从 101,302,785 股变更为

100,767,578 股，注册资本将由 101,302,785 元变更为 100,767,578

元，决定对公司章程相关内容进行相应修订。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章

程的公告》（公告编号：2020-050）。

    本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，上述相关限制性股

票的回购注销及相应的注册资本变更、章程修订等事项业已授权董事

会决定，无需再行报请股东大会审议批准。
    （三）审议通过《关于变更经营范围暨修订章程的议案》

    因公司计划经营范围中增加“用于传染病防治的消毒产品生产、

销售”业务项（具体以工商部门核定为准），相应修订公司章程。
    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    本项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    议案相关内容详见登载于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变

更经营范围暨修订章程的公告》（公告编号：2020-052）。
    （四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、

0 票回避表决。

    关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知的具体内容，详见

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技

股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告

编号：2020-053）。
    三、上网公告附件
    1.公司第三届董事会第三十次会议决议；
    2.公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议有关事项的独
立意见。
    特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会

                                           2020 年 6 月 3 日