上海洗霸科技股份有限公司
（上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼）




    2020 年第一次临时股东大会




                会议资料



          上海洗霸科技股份有限公司董事会


               二〇二〇年六月十八日
上海洗霸科技股份有限公司                       2020 年第一次临时股东大会会议资料




                         上海洗霸科技股份有限公司

                     2020 年第一次临时股东大会文件


                                      目       录




2020 年第一次临时股东大会与会须知....................................................2

2020 年第一次临时股东大会议程............................................................ 3

2020 年第一次临时股东大会议案............................................................ 4

    议案 1：关于变更经营范围暨修订章程的议案 ..............................4




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                    上海洗霸科技股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会与会须知


各 位 股 东/股 东代表 （ 以下简 称股东）：
    为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2020 年第一次临时股
东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》、
《股东大会议事规则》的规定，制订本须知。
    一、股权登记日（2020 年 6 月 12 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。
    二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：
    1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。
    2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议
案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事
项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。
    3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。
    三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    四、本次大会相关议案的表决，依法适用常规投票制。
    具体投票机制说明如下：
    与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中
一个空格处打“√” ，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票、未在表决票上签字均视为投票人放弃表决权利，其所持股
份数的表决结果计为“弃权”。
    五、本次大会由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。



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                2020 年第一次临时股东大会议程



   会议时间：2020 年 6 月 18 日下午 14:30
   会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室
   会议主持人：公司董事长王炜先生
   会议程序：
        一、会议预备阶段
        1.主持人简要介绍大会纪律，并宣布本次大会正式开始
        2.主持人介绍现场到会人员及现场与会股东人数和所持股份总数
        二、议案审议阶段
       1.《关于变更经营范围暨修订章程的议案》
        三、股东发言及问答阶段
        四、股东表决及计票阶段
        五、形成会议决议
        六、律师发表见证意见
        七、主持人宣布本次大会结束




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                 2020 年第一次临时股东大会议案



议案 1：


                关于变更经营范围暨修订章程的议案




各位股东：


    根据公司业务发展实际情况和现实需要，公司计划经营范围中增加“用
于传染病防治的消毒产品生产、销售”业务项（具体以工商部门核定为准）。
根据公司法及公司章程规定，需要相应修订章程。
    相关事项完成公司审批程序后，由董事会安排专人依法办理工商变更登
记/备案等相关事宜。
    上述事项具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更经
营范围暨修订章程的公告》（公告编号：2020-052）等相关公告。
    本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。
    本议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    请各位股东审议。


                                               上海洗霸科技股份有限公司
                                                        2020 年 6 月 18 日




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