上海洗霸：第三届董事会第三十一次会议决议公告2020-07-01
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-069
上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三
十一次会议（以下简称本次会议）于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室
以现场结合通讯的方式召开并进行表决。本次会议相关事项已按公司
章程的规定提前以邮件或电话的方式通知了全体董事，应出席的董事
和实际出席会议的董事均为 9 名。
本次会议由公司董事长王炜先生主持。
本次会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》
《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久性补充流动资金的议案》
同意公司将首次公开发行股票募投项目（化学水处理营销服务及
技术支持网络升级建设项目、水处理技术研发中心及智能信息管理系
统 建 设 项目 ）结项 ， 同 意公 司将募 集 资 金 专 用账户 的 节 余资 金
14,290.91 万元（截至 2020 年 5 月 31 日，不包含未到期的账户利息
等未决费用，具体金额以资金自募集资金相关专用账户转出之日的结
算数额为准）永久补充流动资金。
本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
本项议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项
并 将 节 余募 集资金 永 久 性补 充流动 资 金 的公 告》（ 公 告 编号 ：
2020-071）。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向招商银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度
10000 万元人民币，授信期限 1 年。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2020-072）。
本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
（三）审议通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》
同意公司向工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请流动资
金贷款额度不超过 8000 万元人民币，贷款期限不超过 1 年。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款额度的
公告》（公告编号：2020-073）。
本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
（四）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》
同意公司全资子公司北京华恺环保科技有限公司在河北省雄安
新区雄县投资设立全资子公司。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于对外投资设立孙公司的公告》（公
告编号：2020-074）。
本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
（五）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
关于 2020 年第二次临时股东大会的通知的具体内容，详见上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份
有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-075）。
三、上网公告附件
1.公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2.公司独立董事关于第三届董事会第三十一次会议有关事项的
独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 1 日
