证券代码：603200     证券简称：上海洗霸   公告编号：2020-086


               上海洗霸科技股份有限公司
        第三届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    一、会议召开情况

    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三

十二次会议（以下简称本次会议）于 2020 年 7 月 31 日以书面传签的

方式进行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话

的方式通知董事，并送交和提请董事签署会议材料。

    本次会议应出席董事（含独立董事）9 名，实际出席 9 名。

    会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上

海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于将子公司上海升山环保工程有限公司环保
工程专业承包一级资质分立到母公司的议案》
    同意公司根据整体事业发展需要，接受全资子公司上海升山环保
工程有限公司分立出的环保工程专业承包一级资质及其转出的相关
专业技术人员、生产设备。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于将子公司上海升山环保工程有限
公司环保工程专业承包一级资质分立到母公司的公告》（公告编号：
2020-087）。
    本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票回避表决。
    （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向中信银行股份有限公司上海分行申请 1.2 亿元综合

授信额度。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》

（公告编号：2020-088）。

    本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票回避表决。
    （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    同意聘任肖丙雁先生为公司副总经理，任期自即日起至第三届董

事会任期届满止。

    独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告

编号：2020-089）。

    本项议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票回避表决。
    三、备案附件
    1.公司第三届董事会第三十二次会议决议；
    2.公司独立董事对聘任高级管理人员事项的独立意见；
3.公司董事会提名委员会 2020 年第一次会议决议。
特此公告。




                               上海洗霸科技股份有限公司
                                         董事会

                                     2020 年 7 月 31 日