证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2020-092


                 上海洗霸科技股份有限公司
        第三届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三
十三次会议（以下简称本次会议）于 2020 年 8 月 28 日以现场会议结
合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮
件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。
    公司 2020 年半年度报告全文，已于本公告发布同日刊登于上海
证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    2.审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》。
    公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告全文，已
于本公告发布同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    上述两项议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会召开
2020 年第三次会议，已审核同意将相关议案提交董事会审议。
    3.审议通过《关于注销内蒙古洗霸环保科技有限公司的议案》。
    同意依法注销公司全资子公司内蒙古洗霸环保科技有限公司。
    独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于注销内蒙古洗霸环保科技有限公
司的公告》（公告编号：2020-095）。
    本项议案表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    独立董事对上述各项议案有关事项发表了同意的独立意见。
    三、上网公告附件
    1.公司第三届董事会第三十三次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第三十三次会议有关事项的独立
意见。
    特此公告。


                                     上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会
                                           2020 年 8 月 31 日