证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2020-098


               上海洗霸科技股份有限公司
        第三届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三
十四次会议（以下简称本次会议）于 2020 年 9 月 11 日以现场会议结
合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮
件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议通过《关于修订章程的议案》。
    本项议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票
数占全体董事人数的 100%。
    本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    关于本次公司章程修订的具体内容详见登载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关
于修订章程的公告》（公告编号：2020-100）。
    2.审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公

司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本

次会议提名王炜先生、王羽旸先生、尹小梅女士、韩宇泽先生为第四

届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一），所有非独立董事任

期均为三年。

    此前，董事会提名委员会已召开会议，审核同意上述第四届董事

会非独立董事候选人提名。

    公司独立董事发表事前认可意见，同意将上述关于第四届董事会

非独立董事候选人的相关议案提交本次会议审议。

    独立董事发表独立意见认为：前述非独立董事候选人符合相关法

律法规和监管政策规定的任职资格要求，董事会对其提名、审议、表

决、决议程序合法；对本次董事会换届选举事项无异议，同意将上述

第四届董事会非独立董事候选人相关议案提交公司股东大会审议。
    本项议案表决结果为：
    2.1 王炜：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董
事人数的 100%；
    2.2 王羽旸：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体
董事人数的 100%；
    2.3 尹小梅：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体
董事人数的 100%；
    2.4 韩宇泽：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体
董事人数的 100%。
    本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会非独立
董事将继续履行职责。

     3.审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

    公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次会

议提名肖莹女士、董滨先生、陆豪杰先生为第三届董事会独立董事候

选人（简历请见附件二），所有独立董事任期均为三年。

    此前，董事会提名委员会已召开会议，审核同意上述第四届董事

会独立董事候选人提名。

    公司独立董事发表事前认可意见，同意将上述关于第四届董事会

独立董事候选人的相关议案提交本次会议审议。

    独立董事发表独立意见认为：前述独立董事候选人符合相关法律

法规和监管政策规定的任职资格要求，董事会对其提名、审议、表决、

决议程序合法；对本次董事会换届选举事项无异议，同意将上述第四

届董事会独立董事候选人相关议案提交公司股东大会审议。
    本项议案表决结果为：
    3.1 肖莹：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董
事人数的 100%；
    3.2 董滨：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体董
事人数的 100%；
    3.3 陆豪杰：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全体
董事人数的 100%。
    本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会独立董
事将继续履行职责。

    4.审议通过《关于注销全资子公司上海升山环保工程有限公司的

议案》。
    同意依法注销公司全资子公司上海升山环保工程有限公司。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于注销全资子公司上海升山环保工
程有限公司的公告》（公告编号：2020-101）。
    本项议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票
数占全体董事人数的 100%。

    5.审议通过《关于设立全资子公司并建设环保科技产业园的议

案》。
    同意公司以货币出资方式投资设立全资子公司上海洗霸环保技
术有限公司（暂定名，具体名称最终以工商登记为准），由其依法选
聘相关设计规划、建筑施工等专业主体，落实“上海洗霸环保科技产
业园”建设相关工作。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于设立全资子公司并建设环保科技
产业园的公告》（公告编号：2020-102）。
    本项议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票
数占全体董事人数的 100%。
    6.审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    本项议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票
数占全体董事人数的 100%。
    关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知的具体内容，详见
登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗
霸科技股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2020-103）。
    三、上网公告附件
    1.第三届董事会第三十四次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第三十四次会议有关事项的独立
意见；
    3.独立董事关于第四届董事会董事候选人的事前认可意见。
    特此公告。




                                   上海洗霸科技股份有限公司
                                             董事会
                                         2020 年 9 月 14 日
附件一、第四届董事会非独立董事候选人简历




    2.1 王炜先生：中国国籍，1964 年 4 月出生，无境外永久居留权，
博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用
高级工程师。王炜先生为公司创始人、控股股东，历任上海洗霸科技
有限公司执行董事、总经理、总工程师，曾获得上海市质量金奖、上
海市工商业领军人物、上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共
产党员、厦门市人民政府铜质奖章、中国石油化工优秀民营企业家、
全国劳动模范等荣誉，兼任上海高新技术人才协会副理事长、上海水
资源保护基金会副秘书长。现任公司董事长、总经理。


    2.2 王羽旸先生：中国国籍，1994 年 4 月出生，无境外永久居留
权，南开大学经济系本科、英国伯明翰大学硕士，曾任中银国际控股
有限公司研究部分析师。现任公司董事长助理。
    王羽旸先生与公司董事长、控股股东王炜先生为父子关系。


    2.3 尹小梅女士：中国国籍，1971 年 7 月出生，无境外永久居留
权，硕士研究生毕业，经济师，高级工程师。尹小梅女士 1996 年初
入职公司，历任实验室主任、总经理助理，现任公司副总经理兼民用
事业部部门总经理。尹小梅女士为公司第三届董事会非独立董事。


    2.4 韩宇泽先生：中国国籍，1964 年 7 月出生，无境外永久居留
权，香港科技大学 EMBA，高级经济师。历任新疆昌吉市工商银行行
长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资
公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董
事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份公司副董事
长。现任上海联创永钧股权投资管理有限公司创始合伙人兼董事长、
上海新疆商会执行会长、上海新疆昌吉商会会长、新疆联创永津股权
投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投
资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆兵投联创股权投资管理有限
公司董事总经理、浙江联创永钧股权投资管理有限公司董事总经理、
深圳联创永钧股权投资管理有限公司执行董事兼总经理，为北京京冶
轴承有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工
有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席。韩宇泽
先生为公司第三届董事会非独立董事。
附件二、第四届董事会独立董事候选人简历



    3.1 肖莹女士：中国国籍，1977 年 6 月出生，中共党员，无境外
永久居留权。毕业于上海财经大学证券专业，经济学学士、会计学硕
士，高级会计师，具有证券期货从业资格。曾任红塔证券业务部分析
师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国公司会计主管、柯尼卡
公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监。2020 年 6 月起担任上
海影视乐园副总经理。2019 年 9 月至 2019 年 12 月任中捷资源（002021）
独立董事，2020 年 8 月至今任捷鑫网络（839597）独立董事。


    3.2 董滨先生：中国国籍，1978 年 6 月出生，中共党员，无境外
永久居留权，博士研究生毕业，上海优秀技术带头人，（负责项目）
曾获上海市技术发明一等奖、第十八届中国专利优秀奖。曾任同济大
学副研究员，现任同济大学教授、博士生导师，兼任南通华新环保科
技股份有限公司独立董事。


    3.3 陆豪杰先生：中国国籍，1974 年 1 月出生，中共党员，无境
外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰
出青年基金”获得者、教育部“新世纪优秀人才”、上海市“曙光学
者”、中国化学会“青年化学奖”。陆豪杰先生先后入选上海市高校特
聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教
授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万
人计划”领军人才。陆豪杰先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。
现任复旦大学化学系副系主任、生物医学研究院副院长，兼卫健委糖
复合物重点实验室（复旦大学）主任。陆豪杰先生为公司第三届董事
会独立董事。