证券代码：603200      证券简称：上海洗霸   公告编号：2020-102


                 上海洗霸科技股份有限公司
                     关于设立全资子公司
             并建设环保科技产业园的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    投资标的名称及内容：新设全资子公司上海洗霸环保技术有限公
司（暂定名，最终以工商登记为准），由其依法选聘设计规划、建筑
施工等专业主体，落实公司环保科技产业园建设相关工作。
    计划投资金额：新设全资子公司注册资本 2000 万元人民币，项
目建造及装修投资约 2.1 亿元人民币（不含土地出让金）。
    特别风险提示：子公司设立事项尚需提交工商、税务等政府部门
登记/核准，其结果具有一定的不确定性；子公司运营过程中可能面
临政策变化、公司治理、项目管理等方面的风险和资质核准等不确定
性。假如后续项目建设内容未能顺利实施或市场行情、监管政策出现
重大变化，可能对投资效益、成本回收构成不利影响，继而可能影响
公司整体业绩。


    一、对外投资概述
    2020 年 9 月 11 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司
或上海洗霸）召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于

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设立全资子公司并建设环保科技产业园的议案》,同意公司以货币出
资方式投资设立全资子公司上海洗霸环保技术有限公司（暂定名，具
体名称最终以工商登记为准），由其依法选聘相关设计规划、建筑施
工等专业主体，落实“上海洗霸环保科技产业园”建设相关工作。
    董事会决议情况等相关内容，详见同日刊登于上海证券交易所官
网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会
第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-098）。
    本次投资事项所涉议案，业经公司董事会审议通过，无需股东大
会批准。
    上述投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    （一）新设子公司基本计划
    1.公司名称：上海洗霸环保技术有限公司（暂定名，具体以工商
登记为准）。
    2.公司类型：有限责任公司。
    3.公司地址：上海市嘉定区马陆镇（暂定，具体以工商登记为准）。
    4.法定代表人：王炜。
    5.注册资本：2000 万元人民币。
    6.营业期限：二十年（暂定，具体以工商登记为准）。
    7.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；房地
产开发经营（暂定，具体以工商登记为准。依法须经批准的项目，经
相关部门批准后开展经营活动）。
    8.股东及持股比例：上海洗霸科技股份有限公司持股 100%。
    9.出资方式：货币出资。


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    新设公司其他重要事项，由其根据依法制订的公司章程作出合理
安排。
    上述子公司设立事项，尚需提交相关地区工商、税务等政府部门
登记或核准。
    （二）项目建设基本计划
    本次新设上述全资子公司，计划由其作为项目公司，依法选聘相
关设计规划、建筑施工等专业主体，落实“上海洗霸环保科技产业园”
建设相关工作。
    此前，经公司第三届董事会第二十七次会议审议同意，公司参与
竞买上海市嘉定新城 F01C-01 地块土地使用权并最终竞买成功。2020
年 5 月 11 日，公司与上海市嘉定区规划和自然资源局签署《上海市
国有建设用地使用权出让合同》，合同项下土地面积 8867 平方米，成
交金额 12769 万元。相关内容详见刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土
地使用权的公告》（公告编号：2020-021）、《上海洗霸科技股份有限
公司关于竞得土地使用权并签署出让合同的公告》（公告编号：
2020-041）。
    经研究，公司计划利用上述土地建设公司环保科技产业园，包括
建设上海洗霸办公中心、环保技术研发中心、环保技术推广培训中心
和信息管理及监控中心四个部分。相关建设内容计划依托本次设立的
子公司牵头，适时选聘、组织专业主体具体落实。项目建设地点为上
海市嘉定新城，规划用地面积 13.3 亩，建筑面积约 3 万平方米（其
中，地上建筑面积约 2.8 万平方米），建造及装修计划投资约 2.1 亿
元人民币（不含土地出让金）；目前项目初步计划分三年实施，自项
目建设正式开始后，每年度的投资额度分配比例为第一年 25%、第二


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年 35%、第 3 年 40%。
    上述关于本次项目建设的投资规模、建设周期等内容的表述，限
于目前公司初步计划，最终应以相关子公司（项目公司）依法委托的
专业主体论证结果及最终实施内容为准。
    三、对外投资对公司影响
    根据公司 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，公司合
并资产负债表中货币资金余额超过 3 亿元人民币，且近年来公司主营
业务保持稳定，具备实施上述项目的基础条件。公司初步考虑，在使
用自有资金有序推进项目实施的同时，将适时通过银行贷款等融资方
式补充资金，保证项目建设需要。此外，公司不排除在满足自用的前
提下，根据相关市场实际情况，依法通过对部分物业有偿利用等方式
回收项目成本。
    公司认为，本次投资事项的顺利实施，将有助于强化公司事业对
各类重要人才的吸引力，完善技术研发实力，提升信息化水平，提高
服务反应能力和服务效率，从而提升公司的核心竞争力。
    因此，本次投资事项如能顺利实施，对公司财务状况、经营成果
不构成重大不利影响。
    四、对外投资的风险说明
    截至目前，本次投资事项尚处于深入论证和初步启动阶段，不构
成对公司业绩的重大影响。
    本次投资所涉子公司设立相关事项尚需提交工商、税务等政府部
门登记/核准，其结果具有一定的不确定性；新设子公司成立后，将
增加公司及相关子公司的管理费用等成本支出，相关子公司运营过程
中也可能面临政策变化、公司治理、项目管理等方面的风险和资质核
准等不确定性。


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    此外，子公司设立后，假如后续项目建设内容未能顺利实施或市
场行情、监管政策出现重大变化，可能对投资效益、成本回收构成不
利影响，继而可能影响公司整体业绩。
    公司将依法推进、审慎实施相关建设项目，切实控制投资风险。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    公司第三届董事会第三十四次会议决议。
    特此公告。




                                     上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会

                                           2020 年 9 月 14 日




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