证券代码：603200     证券简称：上海洗霸   公告编号：2021-006



                 上海洗霸科技股份有限公司
          第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第四届
董事会第三次会议（以下简称本次会议）于 2021 年 1 月 18 日在公司
会议室以现场会议结合通讯的形式召开并进行表决。本次会议相关事
项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材
料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《中华
人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
    本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    议案所涉《上海洗霸科技股份有限公司对外投资管理制度》，详
见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《关于受让私募投资基金份额暨关联交易的议案》
    同意公司受让“嘉兴致君君宜二期投资合伙企业（有限合伙）”
部分基金份额。
    基于实质重于形式原则和谨慎性原则，本次交易构成关联交易。
关联董事王炜先生、王羽旸先生依法已对本议案回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于受让私募投资基金份额暨关联交
易的公告》（公告编号：2021-008）。
    本项议案表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
表决。
    （三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    同意公司向民生银行股份有限公司上海分行申请 1 亿元综合授
信额度。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2021-009）。
    本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票回避表决。
    （四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    本次会议同意聘任王善炯先生为公司董事会秘书，自董事会会议
审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上
海洗霸科技股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任的公告》（公告
编号：2021-010）。
    本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。
    （五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    本次会议聘任吕晨女士为公司证券事务代表，自董事会会议审议
通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上
海洗霸科技股份有限公司关于证券事务代表辞职及聘任的公告》（公
告编号：2021-011）。
    本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决，同意票数占全体董事人数的 100%。
    （六）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的公告》（公告编号：2021-012）。
    本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    三、上网公告附件
    1.第四届董事会第三次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见、
事前审查意见；
    3.董事会审计委员会关于 2021 年第一次会议有关事项的意见。
    特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
         董事会
     2021 年 1 月 19 日