证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2021-047


                上海洗霸科技股份有限公司
             第四届监事会第五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、本次监事会会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五
次会议(以下简称本次会议)于 2021 年 6 月 28 日以书面传签的方式举
行。公司已提前以邮件、电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事
并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司监事会主席吴蕾女士主持, 应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划项
下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及数量
的议案》。

    监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的依据、数量、价格

及人员名单确认属实；公司董事会根据股东大会授权对已离职激励对
象已获授但尚未解除限售的 73,407 股限制性股票按 10.9401 元/股价

格进行回购并注销，对因公司 2020 年度业绩未达考核计划标准而对

相关考核期的限制性股票 589,527 股按回购价格 10.9401 元/股加上

同期银行存款利息进行回购并注销，符合公司《2018 年限制性股票

激励计划》以及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益

情形。

    有 关 事 项 具体 内 容 ，详 见 同 日刊 登 于 上海 证 券 交易 所 官 网

（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于回购注销公

司 2018 年限制性股票激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限

制性股票并调整回购价格及数量的公告》（公告编号：2021-048）。

    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0

票回避表决。
    2.审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。
    监事会认为：公司本次变更注册资本及修订公司章程，是根据公
司完成 2020 年年度利润分配及回购注销部分已获授尚未解除限售的
相关限制性股票的情况的及时更新，本事项具有充分的必要性、合规
性。
    有 关 事 项 具体 内 容 ，详 见 同 日刊 登 于 上海 证 券 交易 所 官 网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注
册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-050）。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0
票回避表决。
    三、上网公告附件
    1.公司第四届监事会第五次会议决议；
   2.公司监事会关于第四届监事会第五次会议相关事项的审核意
见。
   特此公告。


                                 上海洗霸科技股份有限公司
                                           监事会

                                      2021 年 6 月 29 日