证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2021-046


               上海洗霸科技股份有限公司
          第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六

次会议（以下简称本次会议）于 2021 年 6 月 28 日以书面传签的方式

举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话的方

式通知了全体董事，并当面送交和提请各位董事签署会议材料。

    会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上

海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计
划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格及
数量的议案》
    同意公司根据《2018 年限制性股票激励计划》有关规定，对已
离职的 2018 年限制性股票激励计划项下激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票及因公司 2020 年度业绩未达考核计划标准相关考
核期的股票进行回购注销。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于回购注销公司 2018 年限制性股票
激励计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购
价格及数量的公告》（公告编号：2021-048）。
    本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》

    因公司 2020 年年度利润分配的实施及《2018 年限制性股票激励

计划》项下合计 662,934 股限制性股票回购注销，公司注册资本将由

100,767,578 元变更为 125,296,539 元，决定对公司章程相关内容进

行相应修订。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章

程的公告》（公告编号：2021-050）。

    本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决。

    上述议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
    （三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决。
    三、上网公告附件
    1.公司第四届董事会第六次会议决议；
    2.公司独立董事关于第四届董事会第六次会议有关事项的独立
意见。
   特此公告。


                上海洗霸科技股份有限公司
                         董事会

                     2021 年 6 月 29 日