上海洗霸科技股份有限公司
（上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼）




     2021 年第三次临时股东大会




                会议资料



          上海洗霸科技股份有限公司董事会


               二〇二一年七月十四日
上海洗霸科技股份有限公司         2021 年第三次临时股东大会会议资料




                   上海洗霸科技股份有限公司

                2021 年第三次临时股东大会文件



                            目录




2021 年第三次临时股东大会与会须知......................... 2

2021 年第三次临时股东大会议程 ............................ 3

2021 年第三次临时股东大会议案 ............................ 4

    议案 1：关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 ...... 4




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                   上海洗霸科技股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会与会须知


各 位 股东/股东代表（以下简 称股东 ）：
    为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2021 年第三次临时股
东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》《股
东大会议事规则》的规定，制订本须知。
    一、股权登记日（2021 年 7 月 7 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。
    二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：
    1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。
    2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议
案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事
项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。
    3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。
    三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    四、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会相关议案的表决，
依法适用常规投票制。
    具体投票机制说明如下：
    与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中
一个空格处打“√” ，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。
    五、本次大会由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。



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                 2021 年第三次临时股东大会议程


    会议时间：2021 年 7 月 14 日下午 14:30
    会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室
   会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事
   会议程序：
        一、会议预备阶段
        1.主持人简要介绍大会纪律（与会须知）），并宣布本次大会正式开始
        2.主持人简要介绍现场到会的股东情况
        二、议案审议阶段
        1.《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
         三、股东发言及问答阶段
         四、股东表决及计票阶段
         五、形成会议决议
         六、律师发表见证意见
         七、主持人宣布本次大会结束




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                     2021 年第三次临时股东大会议案

议案 1：


              关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
各位股东：


     因落实 2020 年年度权益分派及按规定回购注销公司 2018 年限制性股票激励
计划项下部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司股份总数将相应地从
100,767,578 股变更为 125,296,539 股，注册资本将由 100,767,578 元变更为
125,296,539 元，并对公司章程进行相应修订。
     公司《章程》有关条款具体修订如下：

条款序号            章程修订前条款内容                    章程修订后条款内容

 第七条      公司注册资本为人民币 100767578 元。 公司注册资本为人民币 125296539 元。

第二十一条   公司股份总数为 100767578 股，每股   公司股份总数为 125296539 股，每股面

             面值人民币 1 元，均为人民币普通股。 值人民币 1 元，均为人民币普通股。

     除上述修订外，公司章程的其他内容不变。
     相关事项完成公司审批程序后，由董事会安排专人依法办理工商变更登
记/备案等相关事宜。
     上述事项具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更
公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-050）等相关公告。
     本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
     本议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
     以上议案，请各位股东审议。
                                                      上海洗霸科技股份有限公司
                                                                2021 年 7 月 14 日


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