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公司公告

上海洗霸:上海洗霸科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告2021-10-14  

                        证券代码:603200     证券简称:上海洗霸    公告编号:2021-073


              上海洗霸科技股份有限公司
          第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第八
次会议(以下简称本次会议)于 2021 年 10 月 13 日以现场会议形式
在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通
知了全体董事,并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人,实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    (一)审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)
及其摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀
人才,充分调动公司及控股子公司董事、高级管理人员,核心管理人
员、技术骨干、项目骨干人员的积极性,有效地将股东利益、公司利
益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发
展,公司根据相关法律法规并结合公司实际情况拟定了《上海洗霸科
技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,拟
向激励对象实施股票期权激励计划。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《上海证券报》上的《上海洗霸科技股份有限公
司 2021 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    董事尹小梅、邹帅文对本议案回避表决。
    该议案表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表
决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议并通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    为保证 2021 年股票期权激励计划的顺利进行,建立、健全激励
与约束机制,完善公司法人治理结构,确保公司发展战略和经营目标
的实现,根据有关法律法规的规定和公司实际情况,公司特制订《上
海洗霸科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《上海证券报》上的《上海洗霸科技股份有限公
司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    董事尹小梅、邹帅文对本议案回避表决。
    该议案表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表
决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年
       股权激励相关事宜的议案》
    为了具体实施 2021 年股票期权激励计划,公司董事会决定提请
股东大会授权董事会办理本激励计划如下事项:
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以
下事项:
    (1)授权董事会确定本激励计划的授予日;
    (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对股票
期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
    (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法
对股票期权行权价格进行相应的调整;
    (4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期
权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《股
票期权授予协议书》;
    (5)授权董事会在激励对象发生不符合授予条件的情形时取消
激励对象资格;
    (6)授权董事会在激励对象离职或因任何原因放弃公司拟向其
授予的股票期权的情况下,将该部分股票期权数量调减或在本激励计
划其他激励对象之间进行分配;
    (7)授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确
认,并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使;
    (8)授权董事会决定激励对象是否可以行权;
    (9)授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但
不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;
    (10)授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的
变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权资格,对激励对象尚
未行权的股票期权注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权
的补偿和继承事宜,终止公司本激励计划;
    (11)授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整,在与本激
励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股
东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相
应的批准;
    (12)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关政府部
门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执
行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件;
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为
与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任财务顾
问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划
有效期一致。
    上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他
事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事尹小梅、邹帅文对本议案回避表决。
    该议案表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表
决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (四)审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东
大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《上海证券报》上的《上海洗霸科技股份有限公
司关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:
2021-076)。
    该议案表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表
决。
    三、备查文件
    《上海洗霸科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
    特此公告。


                                   上海洗霸科技股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 10 月 14 日