证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2021-080


              上海洗霸科技股份有限公司
          第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第九
次会议（以下简称本次会议）于 2021 年 10 月 26 日以现场会议形式
在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通
知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议并表决通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。
    独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
    监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告予以认可。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
    本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    2. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
    同意聘任王善炯先生为公司副总经理，任期自即日起至第四届董
事会任期届满止。
    独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告
编号：2021-082）。
    本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票回避表决。
    目前，王善炯先生同时兼任公司董事会秘书。
    三、备查文件
    1.公司第四届董事会第九次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第九次会议有关事项的独立意见。


    特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会
                                         2021 年 10 月 26 日