证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2021-086


               上海洗霸科技股份有限公司
          第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
次会议（以下简称本次会议）于 2021 年 11 月 10 日以现场会议结合
通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件
等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议并表决通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事
项的议案》。

    鉴于 6 名激励对象因个人原因自愿放弃本次拟授予的股票期权，

根据股东大会的授权，公司董事会对本次股权激励计划激励对象名单


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进行调整：本次股权激励计划激励对象人数由 221 人调整为 215 人；

股票期权数量由 278 万份调整为 270.2 万份。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划相

关事项的公告》（公告编号：2021-088）。

    独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

    董事尹小梅、邹帅文对本议案回避表决。

    该议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

表决。
    2.审议并表决通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象
授予股票期权的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权

激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大

会的授权，董事会认为 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已

成就，决定以 2021 年 11 月 10 日为授予股票期权的授予日，向符合

授予条件的 215 名激励对象授予 270.2 万份股票期权。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于向 2021 年股票期权激励计划激励

对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-089）。

    独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

    董事尹小梅、邹帅文对本议案回避表决。




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   该议案表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表

决。
   三、备查文件
   1.公司第四届董事会第十次会议决议；
   2.独立董事关于第四届董事会第十次会议有关事项的独立意见。


   特此公告。


                                  上海洗霸科技股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 11 月 10 日




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