证券代码：603200     证券简称：上海洗霸     公告编号：2021-090


              上海洗霸科技股份有限公司
         第四届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
一次会议（以下简称本次会议）于 2021 年 12 月 9 日以现场会议结合
通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件
等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议并表决通过《关于变更公司住所暨修订公司章程的议案》。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司住所暨修订公司章程的

公告》（公告编号：2021-092）。


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   独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

   该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决。
    2.审议并表决通过《关于全资控股公司股权转让的议案》。

   具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于全资控股公司股权转让的公告》

（公告编号：2021-093）。

   独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

   该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表

决。
    3.审议并表决通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议
案》。

   该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表

决。
    三、备查文件
   1.公司第四届董事会第十一次会议决议；
   2.独立董事关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意
见。


   特此公告。


                                   上海洗霸科技股份有限公司
                                              董事会
                                        2021 年 12 月 11 日


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