证券代码：603200     证券简称：上海洗霸   公告编号：2022-007


              上海洗霸科技股份有限公司
      关于参与投资设立新能源项目公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    投资标的名称：参与设立新能源项目公司，暂定名称为海南申
      能新能源有限公司（最终以工商登记为准）
    投资金额：2000 万元
    本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
    风险提示：本次投资基于公司战略发展的需要及对相关市场前
      景的判断，但后续战略、市场行情、监管政策等均可能出现一
      定变化，继而对项目能否顺利落地以及未来经营效益的产生不
      确定性影响。目标项目整体投资额度可能较大，后续存在一定
      的融资需求，如果项目实施过程所需资金难以及时到位，也可
      能影响项目顺利推进和实施效益；项目实施后，在实际经营过
      程中也可能面临宏观经济、市场环境、行业变革、企业经营、
      收益变化等风险。



    一、对外投资概述
   上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）为积极
响应和参与落实“双碳”战略规划，结合公司事业发展和事业伙伴合
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作需要，计划与申能股份有限公司、上海电气风电集团股份有限公司
共同在海南投资设立新能源项目公司，共同投资开发、制造、建设、
运营海南省海上风力发电场及配套低碳产业园项目。
    按照约定，上海洗霸以自有/自筹资金出资 2000 万元，申能股份
有限公司、上海电气风电集团股份有限公司分别出资 17000 万元、1000
万元，三方共同投资设立项目公司，出资比例（持股）分别为 10%、
85%、5%，项目公司的注册资本为 20000 万元。
    本次投资业经公司第四届董事会第十二次会议审议批准。根据董
事会的授权，公司管理层将就投资事项的具体安排，包括但不限于投
资合作协议、项目公司章程、公司注册文件的签署及项目公司注册、
管理机构组建等事宜，及时沟通相关合作主体后配合落实。
    本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
    本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
    二、投资主体的基本情况
    公司已对交易各方的基本情况及其履约能力进行了必要的调查。
除上海洗霸外的其他两个投资主体的基本情况如下：
    （一）申能股份有限公司
    1.公司名称：申能股份有限公司
    （统一社会信用代码：913100001322084958）。
    2.公司性质：其他股份有限公司(上市)。
    3.注册地址：上海市闵行区虹井路 159 号 5 楼。
    4.法定代表人：倪斌。
    5.注册资本：491203.8316 万元。
    6.注册时间：1993 年 2 月 22 日。
    7.经营范围：电力建设，能源、节能、资源综合利用及相关项目，
与能源建设相关的原材料、高新技术和出口创汇项目的开发，投资和
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经营。
    8.公司现有股权结构：公司为上交所主板上市公司，证券代码为
600642，控股股东为申能（集团）有限公司（持股比例为 53.47%），
实际控制人和最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会（持股比
例为 53.47%）。
    （二）上海电气风电集团股份有限公司
    1.公司名称：上海电气风电集团股份有限公司
    （统一社会信用代码：91310112792759719A）。
    2.公司性质：股份有限公司(上市、国有控股)。
    3.注册地址：上海市闵行区东川路 555 号己号楼 8 楼。
    4.法定代表人：金孝龙。
    5.注册资本：133333.340000 万元。
    6.注册时间：2006 年 9 月 7 日。
    7.经营范围：风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，
风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经
纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安
装建设工程施工，电力工程建设施工，房屋建设工程施工。

   8.公司现有股权结构：公司为上交所科创板上市公司，证券代码

为 688660，控股股东为上海电气集团股份有限公司（持股比例为

60%），实际控制人和最终控制人为上海市国有资产监督管理委员会

（持股比例为 32.73%）。
    公司与上述两个投资主体之间不存在关联关系。
    三、投资标的基本情况
    1.公司名称：海南申能新能源有限公司（暂定，最终以工商登记

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为准）。
    2.公司性质：有限责任公司。
    3.注册地址：海南省儋州市（暂定，最终以工商登记为准）。
    4.法定代表人：待定。
    5.注册资本：20000 万元。
    6.注册时间：待定。
    7.经营范围：以自有资金从事投资活动；新能源原动设备销售；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
住房租赁；非居住房地产租赁；风力发电技术服务；风力发电机组及
零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；电气
设备修理；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；风电场
相关装备销售；风电场相关系统研发；发电机及发电机组销售；机械
电气设备制造；电机制造；新能源原动设备制造；机械电气设备销售；
电子测量仪器销售；电子测量仪器制造；发电机及发电机组制造；海
洋能系统与设备制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋
能系统与设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；太阳能
热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；
太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；资源再生利用技术研
发；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；
半导体器件专用设备制造；电子专用材料研发；园区管理服务（暂定，
具体以工商登记为准）
    项目公司为拟新设公司，暂无财务数据。
    四、投资合作协议的主要内容
    按照董事会的授权，公司管理层将于近日与相关主体签署本次
投资合作协议及项目公司章程。
    相关投资协议的主要内容为：
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    甲方：申能股份有限公司

    乙方：上海电气风电集团股份有限公司

    丙方：上海洗霸科技股份有限公司

    （一）合作方式及内容

    甲乙丙三方按照甲方 85%、乙方 5%、丙方 10%股权比例组建项目

公司，开展儋州“CZ2”海上风电项目（以下简称海上风电项目）及海

南洋浦申能电气风电新能源装备产业园（以下简称产业园项目，与海

上风电项目合称本项目）的开发、建设及运营管理等工作。

    1．海上风电项目

    项目规划装机容量为 1200MW（1.2GW），场址位于儋州市西北区

域，离岸距离 26km，风场区域 215km2，已纳入海南省“十四五”海上

风电发展规划。

    2．产业园项目

    产业园首期将导入 8MW、11MW 风机整机制造产业，后续将导入碳

纤维超长叶片、大兆瓦机组齿轮箱、变频器系统在内的风电机组部件

制造产业，满足海南省政府海风项目开发与产业落地结合的要求。

    本次投资完成后，项目公司股权结构如下：

               股东                认缴出资额   出资比例   出资方式

         申能股份有限公司          17000 万元     85%        货币

    上海电气风电集团股份有限公司    1000 万元      5%        货币

     上海洗霸科技股份有限公司       2000 万元     10%        货币

             注册资本              20000 万元     100%       货币

    （二）计划进度

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    根据海南省“十四五”海上风电发展规划以及海南风电建设要求，
力争 2022 年 9 月份海上风电项目取得核准并开工建设，2024 年年内
建成投产。
    （三）各方权利及义务
    本项目由甲方牵头实施。
    甲方负责海上风电项目的开发、建设及营运管理，负责产业园项
目的建设和管理，与乙方共同导入风电产业，满足海南省政府产业落
地需求；如乙方、丙方有意转让项目公司股权，甲方有优先受让的权
利。乙方在同等条件下优先为儋州“CZ2”海上风电项目供应风机设备，
开展整机制造相关工作。丙方根据海上风电项目建设进度，分阶段开
展配套海水碳捕集项目建设。
    （四）保障措施
    各方应建立协商沟通机制，及时会商项目实施计划，共同推进项
目尽快落地。
    此外，相关协议还就争议处理、保密责任、协议效力及份数等作
出明确约定。
    五、本次交易决策机制
    本项投资对于公司事业发展可能具有较大影响，根据公司对外投
资制度规定，本次投资事项属于董事会决策范围。
    2022 年 3 月 17 日，公司以书面传签方式召开第四届董事会第十
二次会议，会议以全体董事一致同意的表决结果通过《关于参与投资
设立新能源项目公司的议案》，同意公司本次对外投资事项。
    公司独立董事对本次投资事项发表了同意的独立意见。
    六、对外投资对公司的影响
    本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
    本次对外投资所需资金为公司自有/自筹资金，本次投资不影响公
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司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   本次对外投资符合国家环保产业政策和公司战略规划，是公司涉
足新能源领域的重要尝试，是公司拓展新业务赛道的重要举措。从长
期发展看，本次对外投资有助于拓展公司的发展渠道，对公司未来的
财务状况和经营成果可能有积极影响。
   本次对外投资对公司财务状况和经营成果所产生的影响，最终数
据以公司经审计的定期报告为准。
    七、对外投资的风险分析
   本次对外投资是基于公司战略发展的需要及对相关市场前景的判
断，但后续公司战略、市场行情、监管政策等可能出现一定变化，继
而对项目能否顺利落地以及未来经营效益产生不确定性影响。
   本次对外投资虽然主要内容由其他合作方牵头或落实，但项目整
体投资额度可能较大，后续存在一定的融资需求，如果项目实施过程
所需资金难以及时到位，可能影响项目顺利推进和实施效益。
   本次对外投资目标项目落地后，在实际经营过程中也可能面临宏
观经济、市场环境、行业变革、企业经营、收益变化等风险。
   敬请广大投资者注意上述风险提示，审慎决策，理性投资。
    八、上网公告附件
   1.公司第四届董事会第十二次会议决议；
   2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
   特此公告。


                                     上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会

                                          2022 年 3 月 17 日


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