证券代码：603200     证券简称：上海洗霸     公告编号：2022-005


              上海洗霸科技股份有限公司
         第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
二次会议（以下简称本次会议）于 2022 年 3 月 17 日以书面传签的方
式进行。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董
事，并送交和提请董事审议、签署会议材料。
    本次会议由董事长王炜先生主持。本次会议应出席董事（含独立
董事）7 名，实际出席 7 名。
    会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》和《上
海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1.审议并表决通过《关于向银行申请流动资金贷款额度的议案》。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款额度的

公告》（公告编号：2022-006）。


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   该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    2.审议并表决通过《关于参与投资设立新能源项目公司的议案》。

   具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于参与投资设立新能源项目公司的

公告》（公告编号：2022-007）。

   独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。

   该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    三、备查文件
   1.公司第四届董事会第十二次会议决议；
   2.独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意
见。
   特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                              董事会


                                          2022 年 3 月 17 日




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