证券代码：603200              证券简称：上海洗霸   公告编号：2022-015


                   上海洗霸科技股份有限公司
            第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十一次会议（以
下简称本次会议）于2022年4月25日以现场结合通讯的方式召开。本次会议属于
年度监事会会议，公司已于十日前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全
体监事并当面送交了会议材料。
    本次会议由监事会主席吴蕾女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    1.审议并表决通过了《关于监事会 2021 年度工作报告的议案》
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司监事会 2021 年度工作报告全文，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    2.审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合相
关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审议本次计提资产减值准
备事项；相关事项及符合相关法律法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公
允反映公司资产状况，相关决策程序符合法律及公司章程的规定。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科
技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-016）。
    3.审议并表决通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意见：公司
2021 年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作，公司董事会编制和
审议公司 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会、上海证
券交易所的规范性文件的规定，公司 2021 年年度报告及摘要真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关政策文件的格式要求，报告内容不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    关于公司 2021 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    4.审议并表决通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司 2021 年度财务决算报告全文，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    5.审议并表决通过了《关于 2022 年度财务预算方案的议案》
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司 2022 年度财务预算方案全文，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    6.审议并表决通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》
    公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年度利润分配实施公告确定的
股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含
税）、以资本公积转增股本每 10 股转增 3.8 股，不派送红股，剩下的未分配利润
结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司
拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    关于公司 2021 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。
    7.审议并表决通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结
合关于上市公司内部控制的其他监管要求，依照公司内部控制制度和评价办法的
具体规定制作 2021 年度内部控制评价报告。相关评价报告真实、客观反映了公
司 2021 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，审计机构的专项审计也对此
予以认可。监事会认可公司内部控制的自我评价结论及相关审计结论。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    公司 2021 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    8.审议并表决通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    公司 2022 年度监事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    9.审议并表决通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为，公司拟续聘的众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证
券相关业务的资格和能力，在公司过往聘用期内工作勤勉尽责、诚信服务，执业
水平良好；公司续聘 2022 年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规
定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    关于续聘公司 2022 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2022-018）。
    10.审议并表决通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    监事会以决议的形式对本项议案提出如下书面审核意见：公司 2022 年第一
季度报告严格按照财务规章制度和规范制作，真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，2022 年第一季度报
告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会编
制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、
上海证券交易所的规定。
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）的《上
海洗霸科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    11.审议并表决通过了《关于 2022 年度以闲置自有资金进行委托理财的议
案》
    议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
    详见登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科
技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：
2022-019）。
    三、上网公告附件
    1.公司第四届监事会第十一次会议决议；
    2.公司监事会关于相关事项的审核意见。
    特此公告。


                                                 上海洗霸科技股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2022 年 4 月 27 日