证券代码：603200     证券简称：上海洗霸   公告编号：2022-038


              上海洗霸科技股份有限公司
         第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
五次会议（以下简称本次会议）于 2022 年 8 月 1 日以现场会议结合
通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮
件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    同意公司向民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度

10000 万元人民币，授信期限均为 1 年。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》

（公告编号：2022-040）。

    本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决。
    2. 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

    因公司 2021 年年度利润分配方案的实施及落实，公司注册资本

将由 125,296,539 元变更为 172,909,224 元，并根据《上市公司章

程指引（2022 年修订）》等有关规定，决定对公司章程相关内容进行

相应修订。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《上海洗霸科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订公司章

程的公告》（公告编号：2022-041）。

    本项议案表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票回避表决。

    独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    3.审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
    公司 2022 年半年度报告全文，已于本公告发布同日刊登于上海
证券交易所官网（www.sse.com.cn）。
    本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    4.审议通过《关于与中国科学院上海硅酸盐研究所合作共建联合
    创新实验室的议案》。
    同意公司与中国科学院上海硅酸盐研究所共建固态电池先进材
料联合实验室，授权管理层签署相关合作协议及适时推进其他相关合
作事项。
    本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    5.审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知的具体内容，详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技
股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-042）。
    本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    三、上网公告附件
    1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第十五次会议有关事项的独立意
见。


    特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会
                                           2022 年 8 月 2 日