上海洗霸科技股份有限公司
（上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼）
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
上海洗霸科技股份有限公司董事会
二〇二二年八月十七日
上海洗霸科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
上海洗霸科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会文件
目录
2022 年第一次临时股东大会与会须知......................... 2
2022 年第一次临时股东大会议程 ............................ 3
2022 年第一次临时股东大会议案 ............................ 4
议案 1：关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案错 误 ! 未
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2022 年第一次临时股东大会与会须知
各 位 股东/股东代表（以下简 称股东 ）：
为确保上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）2022 年第一次临时股
东大会（以下简称本次大会）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》《股
东大会议事规则》的规定，制订本须知。
一、股权登记日（2022 年 8 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次大会，也可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。
二、与会股东请注意如下纪律，以保证与会股东均能顺利行使合法权利：
1. 会议期间，请不要大声喧哗，并将手机调至静音或者关闭。
2. 会议期间，请不要随意打断主持人发言。如需发言，请在会议就相关议
案事项进行讨论时举手示意主持人，经主持人同意后，请就与该议案相关的事
项发表意见，与议案无关的问题请勿在会上讨论。
3. 在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。
三、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海
证券交易所股东大会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、本次大会无涉及关联股东回避表决的议案。本次大会相关议案的表决，
依法适用常规投票制。
具体投票机制说明如下：
与会股东应在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的对应空格中选择其中
一个空格处打“√” ，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其
所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。
五、本次大会由北京市金杜律师事务所上海分所委派律师进行见证。
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2022 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2022 年 8 月 17 日下午 14:30
会议地点：上海市虹口区中山北一路 1230 号柏树大厦 B 区 5 楼会议室
会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事
会议程序：
一、会议预备阶段
1.主持人简要介绍大会纪律（与会须知）），并宣布本次大会正式开始
2.主持人简要介绍现场到会的股东情况
二、议案审议阶段
1.《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
三、股东发言及问答阶段
四、股东表决及计票阶段
五、形成会议决议
六、律师发表见证意见
七、主持人宣布本次大会结束
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2022 年第一次临时股东大会议案
议案 1：
关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案
各位股东：
因落实 2021 年年度权益分派,公司股份总数将相应地从 125,296,539 股变更
为 172,909,224 股，注册资本将由 125,296,539 元变更为 172,909,224 元，并对
公司章程进行相应修订。同时，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相
关规定要求，对公司《章程》中相应条款内容进行修订。
公司对《章程》中有关注册资本和部分条款内容进行修订。
结合上述事项，公司《章程》有关条款具体修订如下：
条款序号 章程修订前条款内容 章程修订后条款内容
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
1
125,296,539元 172,909,224元
第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党
2 -
的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。
第二十一条 公司股份总数为 第二十二条 公司股份总数为
3 125,296,539股，每股面值人民币1元， 172,909,224股，每股面值人民币1元，
均为人民币普通股 均为人民币普通股
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第三十条 公司董事、监事、高级
4 理人员、持有本公司股份5%以上的股份 管理人员、持有本公司股份5%以上的
的股东，将其持有的本公司股票在买入 股份的股东，将其持有的本公司股票
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后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内 或者其他具有股权性质的证券在买入
又买入，由此所得收益归本公司所有， 后6个月内卖出，或者在卖出后6个月
本公司董事会将收回其所得收益。但 内又买入，由此所得收益归本公司所
是，证券公司因包销购入后剩余股票而 有，本公司董事会将收回其所得收益。
持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 但是，证券公司因购入包销售后剩余
个月时间限制。 股票而持有5%以上股份的，以及有中
公司董事会不按照前款规定执行的，股 国证监会规定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在30日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人
董事会未在上述期限内执行的，股东有 员、自然人股东持有的股票或者其他
权为了公司的利益以自己的名义直接 具有股权性质的证券，包括其配偶、
向人民法院提起诉讼。 父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照本条第一款的规定 有的股票或者其他具有股权性质的证
执行的，负有责任的董事依法承担连带 券。
责任。 公司董事会不按照本条第一款规
定执行的，股东有权要求董事会在30
日内执行。公司董事会未在上述期限
内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第四十一条 公司股东承担下列义务： 第四十二条 公司股东承担下列义
（一）遵守法律、行政法规和本章程； 务：
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 （一）遵守法律、行政法规和本章
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纳股金； 程；
（三）除法律、法规规定的情形外，不 （二）依其所认购的股份和入股方
得退股； 式缴纳股金；
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（四）不得滥用股东权利损害公司或者 （三）除法律、法规规定的情形外，
其他股东的利益；不得滥用公司法人独 不得退股；
立地位和股东有限责任损害公司债权 （四）不得滥用股东权利损害公司
人的利益； 或者其他股东的利益；不得滥用公司
公司股东滥用股东权利给公司或者其 法人独立地位和股东有限责任损害公
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 司债权人的利益；
责任。 （五）法律、行政法规及本章程规
公司股东滥用公司法人独立地位和股 定应当承担的其他义务。
东有限责任，逃避债务，严重损害公司 公司股东滥用股东权利给公司或
债权人利益的，应当对公司债务承担连 者其他股东造成损失的，应当依法承
带责任。 担赔偿责任。公司股东滥用公司法人
（五）法律、行政法规及本章程规定应 独立地位和股东有限责任，逃避债务，
当承担的其他义务。 严重损害公司债权人利益的，应当对
公司债务承担连带责任。
第四十五条 股东大会是公司的权
第四十四条 股东大会是公司的权力机
力机构，依法行使下列职权：
构，依法行使下列职权：
…………
6 …………
（十五）审议股权激励计划和员工
（十五）审议股权激励计划；
持股计划；
…………
…………
第四十五条 公司下列对外担保行为， 第四十六条 公司下列对外担保行
须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对
保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经
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资产的50%以后提供的任何担保； 审计净资产的50%以后提供的任何担
（二）公司的对外担保总额，达到或超 保；
过最近一期经审计总资产的30%以后提 （二）公司的对外担保总额，达到
供的任何担保； 或超过最近一期经审计总资产的30%
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（三）为资产负债率超过70%的担保对 以后提供的任何担保；
象提供的担保； （三）公司在一年内担保金额超过
………… 公司最近一期经审计总资产30%的担
保；
（四）为资产负债率超过70%的担
保对象提供的担保；
…………
第五十二条 第五十三条
………… …………
监事会同意召开临时股东大会的，应在 监事会同意召开临时股东大会的，
8 收到请求5日内发出召开股东大会的通 应在收到请求5日内发出召开股东大
知，通知中对原提案的变更，应当征得 会的通知，通知中对原请求的变更，
相关股东的同意。 应当征得相关股东的同意。
………… …………
第五十三条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同 第五十四条 监事会或股东决定自
时向公司所在地中国证监会派出机构 行召集股东大会的，须书面通知董事
和证券交易所备案。 会，同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东
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比例不得低于10%。 持股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东
东大会决议公告时，向公司所在地中国 大会通知及股东大会决议公告时，向
证监会派出机构和证券交易所提交有 证券交易所提交有关证明材料。
关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括
第五十五条 股东大会的通知包括以下
以下内容：
10 内容：
…………
…………
（五）会务常设联系人姓名，电话
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（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、 （六）网络或其他方式的表决时间
完整披露所有提案的全部具体内容。拟 及表决程序。
讨论的事项需要独立董事发表意见的， 股东大会通知和补充通知中应当
发布股东大会通知或补充通知时将同 充分、完整披露所有提案的全部具体
时披露独立董事的意见及理由。 内容。拟讨论的事项需要独立董事发
公司股东大会采用网络或其他方式的， 表意见的，发布股东大会通知或补充
应当在股东大会通知中明确载明网络 通知时将同时披露独立董事的意见及
或其他方式的表决时间及表决程序。股 理由。
东大会网络或其他方式投票的开始时 股东大会网络或其他方式投票的
间，不得早于现场股东大会召开当日上 开始时间，不得早于现场股东大会召
午9:15，其结束时间不得早于现场股东 开当日上午9:15，其结束时间不得早
大会结束当日下午3:00。 于现场股东大会结束当日下午3:00。
第七十九条 股东大会决议分为普通决 第八十条 股东大会决议分为普通
议和特别决议。 决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股 股东大会作出普通决议，应当由出
东大会的股东（包括股东代理人）所持 席股东大会的股东（包括股东代理人）
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表决权的二分之一以上通过。 所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股 股东大会作出特别决议，应当由出
东大会的股东（包括股东代理人）所持 席股东大会的股东（包括股东代理人）
表决权的三分之二以上通过。 所持表决权的三分之二以上通过。
第八十二条 下列事项由股东大会
第八十一条 下列事项由股东大会以特 以特别决议通过：
别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资
12 （一）公司增加或者减少注册资本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、
………… 解散和清算；
…………
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第八十三条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。
股东大会审议影响中小投资者利
第八十二条 股东（包括股东代理人） 益的重大事项时，对中小投资者表决
以其所代表的有表决权的股份数额行 应当单独计票。单独计票结果应当及
使表决权，每一股份享有一票表决权。 时公开披露。
股东大会审议影响中小投资者利益的 公司持有的本公司股份没有表决
重大事项时，对中小投资者表决应当单 权，且该部分股份不计入出席股东大
独计票。单独计票结果应当及时公开披 会有表决权的股份总数。
露。 股东买入公司有表决权的股份违
公司持有的本公司股份没有表决权，且 反《证券法》第六十三条第一款、第
13 该部分股份不计入出席股东大会有表 二款规定的，该超过规定比例部分的
决权的股份总数。 股份在买入后的三十六个月内不得行
公司董事会、独立董事和符合相关规定 使表决权，且不计入出席股东大会有
条件的股东可以公开征集股东投票权。 表决权的股份总数。
征集股东投票权应当向被征集人充分 公司董事会、独立董事、持有1%以
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 上有表决权股份的股东或者依照法
或者变相有偿的方式征集股东投票权。 律、行政法规或者中国证监会的规定
公司不得对征集投票权提出最低持股 设立的投资者保护机构可以公开征集
比例限制。 股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。除法定条件外，公
司不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
第八十四条 公司应在保证股东大会合
14 删除
法、有效的前提下，通过各种方式和途
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径，优先提供网络形式的投票平台等现
代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
第九十一条 股东大会对提案进行表决 第九十一条 股东大会对提案进行
前，应当推举两名股东代表参加计票和 表决前，应当推举两名股东代表参加
15 监票。审议事项与股东有利害关系的， 计票和监票。审议事项与股东有关联
相关股东及代理人不得参加计票、监 关系的，相关股东及代理人不得参加
票。 计票、监票。
第一百零五条 独立董事应按照法
第一百零五条 独立董事应按照法律、
16 律、行政法规、中国证监会和证券交
行政法规及部门规章的有关规定执行。
易所的有关规定执行。
第一百一十一条 董事会行使下列
第一百一十一条 董事会行使下列职 职权：
权： …………
………… （八）在股东大会授权范围内，决
（八）在股东大会授权范围内，决定公 定公司对外投资、收购出售资产、资
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 产抵押、对外担保事项、委托理财、
对外担保事项、委托理财、关联交易等 关联交易、对外捐赠等事项；
事项； （九）决定公司内部管理机构的设
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（九）决定公司内部管理机构的设置； 置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事 （十）决定聘任或者解聘公司总经
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 理、董事会秘书及其他高级管理人员，
解聘公司副总经理、财务总监等高级管 并决定其报酬事项和奖惩事项；根据
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 总经理的提名，决定聘任或者解聘公
项； 司副总经理、财务总监等高级管理人
………… 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…………
18 第一百一十四条 董事会应当确定对外 第一百一十四条 董事会应当确定
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投资、收购出售资产、资产抵押、对外 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
担保事项、委托理财、关联交易的权限， 对外担保事项、委托理财、关联交易、
应当建立严格的审查和决策程序。重大 对外捐赠等权限，应当建立严格的审
投资项目应当组织有关专家、专业人员 查和决策程序。重大投资项目应当组
进行评审，并报股东大会批准。 织有关专家、专业人员进行评审，并
………… 报股东大会批准。
…………
第一百二十九条 在公司控股股东
单位担任除董事、监事以外其他行政
第一百二十九条 在公司控股股东单位
职务的人员，不得担任公司的高级管
19 担任除董事、监事以外其他行政职务的
理人员。
人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东代发薪水。
第一百三十八条 公司高级管理人
员应当忠实履行职务，维护公司和全
体股东的最大利益。公司高级管理人
20 -
员因未能忠实履行职务或违背诚信义
务，给公司和社会公众股股东的利益
造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十四条 监事应当保证公
第一百四十四条 监事应当保证公司披
21 司披露的信息真实、准确、完整，并
露的信息真实、准确、完整。
对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十五条 公司在每一会计年度 第一百五十五条 公司在每一会计
结束之日起4个月内向中国证监会和证 年度结束之日起4个月内向中国证监
券交易所报送年度财务会计报告，在每 会和证券交易所报送并披露年度报
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一会计年度前6个月结束之日起2个月 告，在每一会计年度上半年结束之日
内向中国证监会派出机构和证券交易 起2个月内向中国证监会派出机构和
所报送半年度财务会计报告，在每一会 证券交易所报送并披露中期报告。
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计年度前3个月和前9个月结束之日起 上述年度报告、中期报告按照有关
的1个月内向中国证监会派出机构和证 法律、行政法规、中国证监会及证券
券交易所报送季度财务会计报告。 交易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
第一百七十条 公司聘用取得“从事证 第一百七十一条 公司聘用符合
券相关业务资格”的会计师事务所进行 《证券法》规定的会计师事务所进行
23 会计报表审计、净资产验证及其他相关 会计报表审计、净资产验证及其他相
的咨询服务等业务，聘期1年，可以续 关的咨询服务等业务，聘期1年，可以
聘。 续聘。
除上述修订外，公司章程的其他内容不变。
相关事项完成公司审批程序后，由董事会安排专人依法办理工商变更登
记/备案等相关事宜。
上述事项具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于变更
公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-041）等相关公告。
本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
本议案须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
以上议案，请各位股东审议。
上海洗霸科技股份有限公司
2022 年 8 月 17 日
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