证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2022-054


              上海洗霸科技股份有限公司
         第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十
七次会议（以下简称本次会议）于 2022 年 10 月 27 日以现场会议结
合通讯形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮
件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
    本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议议题及
程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公
司章程》的规定。
    本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    1. 审议并表决通过《关于通过受让股份及货币增资方式控股山
      东复元新材料科技有限公司的议案》。
    同意公司通过受让股份及货币增资方式控股山东复元新材料科
技有限公司，并授权管理层沟通相关合作主体直接落实签约、调整标
的公司章程及组织机构、办理工商/税务变更等具体事宜。
    独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司关于通过受让股份及货币增资方式控
股山东复元新材料科技有限公司的公告》（公告编号：2022-056）。
    本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    2.审议并表决通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》。
    独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。
    监事会以监事会决议的形式对本项议案所涉定期报告予以认可。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的
《上海洗霸科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    本项议案表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、
0 票回避表决。
    三、备查文件
    1.公司第四届董事会第十七次会议决议；
    2.独立董事关于第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意
见。


    特此公告。


                                    上海洗霸科技股份有限公司
                                               董事会
                                         2022 年 10 月 27 日